Реферат: Повестка дня

ПРОТОКОЛ № 01-02

годового

общего собрания акционеров

открытого акционерного общества

«Северо-Западный Телеком»


Санкт-Петербург

25 июня 2002 года

ПРОТОКОЛ № 01-02

годового общего собрания акционеров

открытого акционерного общества

«Северо-Западный Телеком»

г. Санкт – Петербург 25.06.2002 г.


ПРЕЗИДИУМ:

Билибин Ю.А., Левковский Д.В., Рагозина И.М., Самылин И. Н., Солдатенков С.В., Хазарчиев Ю.Д., Яшин В.Н.


ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Солдатенков С.В.

^ ПОВЕСТКА ДНЯ
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределения прибыли, в том числе на выплату дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного (2001) финансового года.

Определение размера дивидендов за 2001 год, формы и срока их выплаты по акциям каждой категории (типа).

Избрание Совета директоров Общества.

Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Утверждение Аудитора Общества на 2002 год.

Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества.

Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции.

О выплате вознаграждения и компенсации членам Совета директоров Общества.

О выплате вознаграждения и компенсации членам Ревизионной комиссии Общества.




СЛУШАЛИ: Сообщение ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩЕГО С.В. Солдатенкова


1 Об определении кворума на 13 часов:

Согласно п.5.1.2 Устава Общества в настоящем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам повестки дня участвуют только владельцы обыкновенных акций, т.е. общее число голосующих акций составляет 473 056 966.

На 22 июня 2002 г. поступили бюллетени от 548 акционеров, приславших бюллетени с правом голоса в совокупности по 3 262 387 голосующим акциям Общества.

Для участия в собрании зарегистрировались 261 акционер и полномочный представитель акционеров, обладающие правом голоса в совокупности по 443 846 280 голосующим акциям Общества.

Акционеры и их полномочные представители, зарегистрированные для участия в собрании или направившие ранее бюллетени для голосования, обладают 447 108 667 акциями, предоставляющими право голоса по всем вопросам компетенции годового общего собрания, что составляет 94,51 процента от общего числа голосов, предоставленных голосующими акциями Общества.

Согласно статье 58 Федерального Закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения собрания по всем вопросам повестки дня имеется.

Собрание признается правомочным по всем вопросам повестки дня.

2 О Секретариате Собрания

Работу Собрания обеспечивает утвержденный Советом Директоров Секретариат в количестве 5 человек. Руководитель Секретариата - Николай Геннадьевич Бредков.
^ 3 О Счетной комиссии
Подсчет голосов проводит Счетная комиссия. Функции Счетной комиссии в соответствии со ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах», исполняет Санкт-Петербургский Филиал ЗАО «Национальная Регистрационная Компания».



^ СЛУШАЛИ по первому вопросу повестки дня:

УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА, ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (СЧЕТА ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ) ОБЩЕСТВА, А ТАКЖЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ВЫПЛАТУ ДИВИДЕНДОВ, И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ

^ ОТЧЕТНОГО (2001) ФИНАНСОВОГО ГОДА.

Доклад Генерального директора Общества Сергея Владимировича Солдатенкова

(Доклад С.В. Солдатенкова прилагается)


Содоклад Директора по экономике и финансам Игоря Федоровича Голикова.

(Доклад И.Ф. Голикова прилагается)


^ В ПРЕНИЯХ ВЫСТУПИЛИ:

Акционер Павел Александрович Чуркин (текст выступления прилагается);

Акционер Виктор Петрович Коноваленко (текст выступления прилагается);

Роман Захаров, представитель акционера П. И. Нетупского (текст выступления прилагается).


^ НА ПОСТУПИВШИЕ ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЛИ:

С.В. Солдатенков, И.Н. Самылин, Н.Г. Бредков, Д. В. Левковский

(вопросы и ответы на них приведены в Приложении 4 к настоящему Протоколу)


^ ВЫНЕСЛИ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

УТВЕРДИТЬ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ, ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (СЧЕТ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ) ОБЩЕСТВА, А ТАКЖЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ВЫПЛАТУ ДИВИДЕНДОВ, И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО (2001) ФИНАНСОВОГО ГОДА

^ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ В 2001 ГОДУ

Нераспределенная прибыль - всего

^ 377 271 тысяча рублей

Направления использования:




На формирование резервного фонда

18 864 тысячи рублей

На выплату дивидендов

85 705 тысяч рублей

Средства, используемые Обществом в качестве финансового обеспечения производственного развития



152 209 тысяч рублей
^ Остаток нераспределенной прибыли - всего
120 493 тысячи рублей

Пополнение оборотных средств

95 000 тысяч рублей







^ ПЛАНИРУЕМЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ В 2002 ГОДУ

Нераспределенная прибыль – всего

^ 445 081 тысяча рублей

Направления использования прибыли:




На формирование резервного фонда

5 901 тысяча рублей

На выплату дивидендов

64 807 тысяч рублей

Средства, используемые Обществом в качестве финансового обеспечения производственного развития


264 097 тысяч рублей

Остаток нераспределенной прибыли – всего,

110 276 тысяч рублей

в том числе :




Нераспределенная прибыль 2001 года

364 112 тысяч рублей

Направления использования прибыли:




На формирование резервного фонда

5 901 тысяча рублей

На выплату дивидендов

64 807 тысяч рублей

Средства, используемые Обществом в качестве финансового обеспечения производственного развития


264 097 тысяч рублей

Остаток нераспределенной прибыли – всего

29 307 тысяч рублей

Нераспределенная прибыль прошлых лет, подлежащая распределению в 2002 году


^ 80 969 тысяч рублей

Направления использования прибыли:




На формирование резервного фонда

---

На выплату дивидендов

---

Средства, используемые Обществом в качестве финансового обеспечения производственного развития


---

Остаток нераспределенной прибыли – всего

80 969 тысяч рублей


Для разъяснения порядка голосования на собрании было предоставлено слово Председателю Счетной комиссии – Главному эксперту по работе с клиентами Санкт-Петербургского филиала ЗАО «Национальная регистрационная компания» Андрею Владимировичу Афанасьеву, который довел до сведения акционеров порядок осуществления голосования на собрании


^ ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего поступило 819 бюллетеней, 447 294 332 голосов,

в том числе признано недействительными 33 бюллетеня, 69 009 голосов.

При подведении итогов голоса распределились следующим образом:



Волеизъявление акционера
Итоги голосования Количество голосов
%

от количества голосов акционеров, принимающих участие в собрании

ЗА

446 603 931

99,837

ПРОТИВ

338 419

0,076

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

282 973

0,063

Решение по первому вопросу повестки дня согласно п.7.8 Устава ОАО «Северо-Западный Телеком» принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

^ ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

УТВЕРДИТЬ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОБЩЕСТВА, ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (СЧЕТ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ) ОБЩЕСТВА, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО (2001) ФИНАНСОВОГО ГОДА



^ СЛУШАЛИ по второму вопросу повестки дня:

определение размера дивидендов за 2001 год, формы и срока их выплаты по акциям каждой категории (типа)


сообщение Директора по экономике и финансам Игоря Федоровича Голикова.


Докладчик отметил, что в соответствии с п. 6.5 Устава Общества сумма, выплачиваемая в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А установлена в размере 10 процентов от чистой прибыли Общества, разделённой на число акций, соответствующее 25 процентам уставного капитала. Чистая прибыль определяется по итогам 2001 года. Согласно данным бухгалтерской отчётности Общество закончило 2001 год с чистой прибылью 364 112 000 рублей. Далее докладчик сообщил, что Совет директоров Общества, исходя из установленного Уставом порядка определения размера дивидендов, рекомендует общему собранию акционеров выплатить за 2001 год дивиденды в размере 24,8 копейки на одну привилегированную акцию типа А. На выплату дивиденда по обыкновенным акциям Советом директоров было направлено 10 процентов чистой прибыли, при этом дивиденды составляют 7,7 копейки на одну акцию.

В соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Общества общему собранию акционеров предлагается:

определить дивиденды за 2001 год по обыкновенным акциям в размере 7,7 копейки на одну акцию, по привилегированным акциям типа А в размере 24,8 копейки на одну акцию.

утвердить денежную форму выплаты дивидендов.

установить срок выплаты дивидендов с 15 августа 2002 года по 31 декабря 2002 года по обыкновенным и привилегированным акциям типа А.

Порядок и способ выплаты дивидендов будет определён дополнительно и сообщён через публикацию в газете «Известия», на сайте в Интернете, а также в Обществе.


^ В ПРЕНИЯХ ВЫСТУПИЛИ:

Акционер Павел Александрович Чуркин (текст выступления прилагается);

Акционер Виктор Петрович Коноваленко (текст выступления прилагается).



^ НА ПОСТУПИВШИЕ ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЛ:

С.В. Солдатенков

(вопросы и ответы на них приведены в Приложении 5 к настоящему Протоколу)


ВЫНЕСЛИ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

^ ВЫПЛАТИТЬ ДИВИДЕНДЫ ЗА 2001 ГОД:

1. ПО ОБЫКНОВЕННЫМ АКЦИЯМ В РАЗМЕРЕ 0,077 РУБЛЕЙ НА ОДНУ АКЦИЮ В ДЕНЕЖНОЙ ФОРМЕ В СРОК С 15 АВГУСТА 2002 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2002 ГОДА;

^ 2. ПО ПРИВИЛЕГИРОВАННЫМ АКЦИЯМ ТИПА А В РАЗМЕРЕ 0,248 РУБЛЕЙ НА ОДНУ АКЦИЮ В ДЕНЕЖНОЙ ФОРМЕ В СРОК С 15 АВГУСТА 2002 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2002 ГОДА.


ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего поступило 819 бюллетеней, 447 294 332 голоса,

в том числе признано недействительными 28 бюллетеней, 74 170 голосов.

При подведении итогов голоса распределились следующим образом:



Волеизъявление акционера
Итоги голосования Количество голосов
%

от количества голосов акционеров, принимающих участие в собрании

ЗА

446 644 945

99,846

ПРОТИВ

295 322

0,066

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

279 895

0,063

Решение по второму вопросу повестки дня согласно п.7.8 Устава ОАО «Северо-Западный Телеком», принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.


^ ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

ВЫПЛАТИТЬ ДИВИДЕНДЫ ЗА 2001 ГОД:

1. ПО ОБЫКНОВЕННЫМ АКЦИЯМ В РАЗМЕРЕ 0,077 РУБЛЕЙ НА ОДНУ АКЦИЮ В ДЕНЕЖНОЙ ФОРМЕ В СРОК С 15 АВГУСТА 2002 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2002 ГОДА;

^ 2. ПО ПРИВИЛЕГИРОВАННЫМ АКЦИЯМ ТИПА А В РАЗМЕРЕ 0,248 РУБЛЕЙ НА ОДНУ АКЦИЮ В ДЕНЕЖНОЙ ФОРМЕ В СРОК С 15 АВГУСТА 2002 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2002 ГОДА.


СЛУШАЛИ по третьему вопросу повестки дня:

ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
^ сообщение Секретаря Совета директоров Антонины Алексеевны Бондаренко.

Выступающая сообщила, что в соответствии со статьей 53 закона Российской Федерации " Об акционерных обществах", в Совет директоров открытого акционерного общества "Северо-Западный Телеком" поступили предложения по выдвижению кандидатов в Совет директоров. Все предложения представлены от акционеров, в совокупности обладающих более чем двумя процентами голосующих акций в срок до 15 февраля 2002 года.

Вниманию акционеров предлагается список кандидатов в Совет директоров (список составлен в алфавитном порядке):


Ф.И.О. Кандидата


Должность кандидата

Акционер (группа акционеров), выдвинувший кандидата

Акулич Владимир Александрович

Зам. Генерального директора по стратегическому развитию и технической политике - Начальник ГММТТУ филиала ПТС ОАО «Северо-Западный Телеком»

Группа акционеров

( более 2% голосующих акций)

Белов Вадим Евгеньевич

Зам. Генерального директора ОАО «Связьинвест»

ОАО «Связьинвест»

(240 975 894 голосующих акций)

Билибин Юрий Александрович

Помощник Генерального директора ОАО “Связьинвест”

ОАО “Связьинвест”

(240 975 894 голосующих акций)

Вилкенинг Бенджамин Стефан Давид

Исполнительный директор компании «АИГ-Брансвик Кэпитал Менеджмент»

Stotter Limited

(58 182 670 голосующих акций)

Голубева Надежда Александровна

Аналитик телекоммуникационного сектора Инвестиционной группы «Атон»

Stotter Limited

(58 182 670 голосующих акций)

Лебединец Олег Анатольевич

Директор аналитического отдела компании «Брансвик Инвестмент Ресерч Лимитед»

Stotter Limited

(58 182 670 голосующих акций)

Левковский Дмитрий Владимирович

Вице-президент “NCH Advisors, Inc.”

Lindsell Enterprises Limited

(16 190 039 голосующих акций)

Осипчук Антон Игоревич

Первый заместитель Генерального директора ОАО "Связьинвест”

ОАО “Связьинвест”

(240 975 894 голосующих акций)

Рагозина Ирина Михайловна

Директор Департамента корпоративного управления ОАО “Связьинвест”

ОАО “Связьинвест”

(240 975 894 голосующих акций)

Родионов Иван Иванович

Исполнительный директор компании «АИГ – Брансвик Кэпитал Менеджмент»

Stotter Limited

(58 182 670 голосующих акций)

Самылин Игорь Николаевич

Первый зам. Генерального директора по коммерческим вопросам ОАО «Северо-Западный Телеком», Региональный директор филилала ПТС

Группа акционеров

(более 2% голосующих акций)

Солдатенков Сергей Владимирович

Генеральный директор ОАО «Северо-Западный Телеком»

1.ОАО “Связьинвест” (240 975 894 голосующих акций)

2. Группа акционеров

(более 2% голосующих акций)


Хазарчиев Юрий Джавадович

Первый Вице-Президент ОАО «Телеком»

ОАО “Связьинвест” (240 975 894 голосующих акций)

Хантер Юджин Майкл

Президент компании «Дарт Менеджмент Инкорпорейтед»

Stotter Limited

(58 182 670 голосующих акций)

Хейвуд Майкл Артур

Директор компании «Дарт Менеджмент Инкорпорейтед»

Stotter Limited

(58 182 670 голосующих акций)

Яшин Валерий Николаевич

Генеральный директор ОАО «Связьинвест»

ОАО “Связьинвест” (240 975 894 голосующих акций)



^ В ПРЕНИЯХ ВЫСТУПИЛИ:

Акционер Виктор Петрович Коноваленко (текст выступления прилагается).


Акционерам были представлены кандидаты в Совет директоров ОАО «Северо-Западный Телеком»

Акулич Владимир Александрович, Белов Вадим Евгеньевич, Билибин Юрий Александрович, Вилкенинг Бенджамин Стефан Давид, Голубева Надежда Александровна, Лебединец Олег Анатольевич, Левковский Дмитрий Владимирович, Осипчук Антон Игоревич, Рагозина Ирина Михайловна, Родионов Иван Иванович, Самылин Игорь Николаевич, Солдатенков Сергей Владимирович, Хазарчиев Юрий Джавадович, Хантер Юджин Майкл, Хейвуд Майкл Артур, Яшин Валерий Николаевич.


^ ВЫНЕСЛИ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

ИЗБРАТЬ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА ИЗ ПРЕДЛОЖЕННОГО СПИСКА:




Акулич Владимир Александрович

Белов Вадим Евгеньевич

Билибин Юрий Александрович

Вилкенинг Бенджамин Стефан Давид

Голубева Надежда Александровна

Лебединец Олег Анатольевич

Левковский Дмитрий Владимирович

Осипчук Антон Игоревич

Рагозина Ирина Михайловна

Родионов Иван Иванович

Самылин Игорь Николаевич

Солдатенков Сергей Владимирович

Хазарчиев Юрий Джавадович

Хантер Юджин Майкл

Хейвуд Майкл Артур

Яшин Валерий Николаевич







^ ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего поступило 817 бюллетеней, 4 025 463 498 голоса,

в том числе признано недействительными 274 бюллетеня, 15 771 384 голосов.

При подведении итогов голоса распределились следующим образом:

Ф.И.О. кандидата

Количество голосов

Акулич Владимир Александрович

5 076 166

Белов Вадим Евгеньевич

367 186 878

Билибин Юрий Александрович

367 141 988

Вилкенинг Бенджамин Стефан Давид

76 365

Голубева Надежда Александровна

1 205 330

Лебединец Олег Анатольевич

523 690 770

Левковский Дмитрий Владимирович

711 044 659

Осипчук Антон Игоревич

367 144 502

Рагозина Ирина Михайловна

369 524 147

Родионов Иван Иванович

527 299 075

Самылин Игорь Николаевич

4 135 329

Солдатенков Сергей Владимирович

377 420 178

Хазарчиев Юрий Джавадович

164 265

Хантер Юджин Майкл

1 465 329

Хейвуд Майкл Артур

97 123

Яшин Валерий Николаевич

385 784 476


Избранными в Совет директоров согласно пп.8.5.3, 8.5.4 Устава ОАО «Северо-Западный Телеком» считаются девять кандидатов, набравших наибольшее число голосов.


^ ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ ИЗБРАНЫ

В СОВЕТ ДИрекТОРОВ:




Белов Вадим Евгеньевич

Билибин Юрий Александрович

Лебединец Олег Анатольевич

Левковский Дмитрий Владимирович

Осипчук Антон Игоревич

Рагозина Ирина Михайловна

Родионов Иван Иванович

Солдатенков Сергей Владимирович

Яшин Валерий Николаевич







^ СЛУШАЛИ по четвертому вопросу повестки дня:


иЗБРАНИЕ рЕВИЗИОННой КОМИССИи оБЩЕСТВА


сообщение Секретаря Совета директоров Антонины Алексеевны Бондаренко.


Выступающая сообщила, что Совет директоров ОАО «Северо-Западный Телеком» рассмотрел предложения по выдвижению кандидатов в Ревизионную комиссию Общества, поступившие от акционеров, владеющих в совокупности более чем двумя процентами голосующих акций и решил включить в список кандидатур по выборам в Ревизионную комиссию следующих кандидатов (список составлен в алфавитном порядке):


Ф.И.О. Кандидата


Должность кандидата

Акционер (группа акционеров), выдвинувший кандидата

Беляев Константин Владимирович

Главный бухгалтер ОАО «Связьинвест»

ОАО «Связьинвест» (240 975 894 голосующих акций)

Лозовский Антон Владимирович

Главный бухгалтер НТУ филиала «Петербургская телефонная сеть» ОАО «Северо-Западный Телеком»

Группа акционеров

(более 2% голосующих акций)

Лохтин Владимир Иванович

Директор Департамента электрической связи ОАО «Связьинвест»

ОАО «Связьинвест» (240 975 894 голосующих акций)

Правдина Мария Леонидовна

Начальник отдела договоров филиала «Петербургская телефонная сеть» ОАО «Северо-Западный Телеком»

Группа акционеров

(более 2% голосующих акций)

Стенин Александр Валерьевич

И.о. начальника финансового отдела филиала «Петербургская телефонная сеть» ОАО «Северо-Западный Телеком»

Группа акционеров

(более 2% голосующих акций)


^ В ПРЕНИЯХ ВЫСТУПИЛИ:

Акционер Виктор Петрович Коноваленко (текст выступления прилагается).


ВЫНЕСЛИ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

ИЗБРАТЬ РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ ОБЩЕСТВА В СООТВЕТСТВИИ С ПРЕДЛОЖЕННЫМ СПИСКОМ


^ ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего поступило 816 бюллетеней, 446 240 021 голосов,

в том числе признано недействительными 118 бюллетеней, 1 407 781 голосов.

При подведении итогов голоса распределились следующим образом:



Ф.И.О. кандидата

Количество голосов

За

Против

Воздержался

Беляев Константин Владимирович

444 342 597

223 061

177 167

Лозовский Антон Владимирович

444 160 126

199 009

406 979

Лохтин Владимир Иванович

444 267 873

299 741

171 696

Правдина Мария Леонидовна

444 197 364

197 138

398 810

Стенин Александр Валерьевич

444 145 625

199 065

396 373


Избранными в Ревизионную комиссию согласно п. 12.1 Устава ОАО «Северо-Западный Телеком» считаются пять кандидатов, набравших более 50 процентов голосов.

^ ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ ИЗБРАНЫ В ревизионную комиссию:




Беляев Константин Владимирович







Лозовский Антон Владимирович







Лохтин Владимир Иванович







Правдина Мария Леонидовна







Стенин Александр Валерьевич







^ СЛУШАЛИ по пятому вопросу повестки дня:

УТВЕРЖДЕНИЕ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА на 2002 год


выступление Генерального директора Общества Сергея Владимировича Солдатенкова.


С. В. Солдатенков по поручению Совета директоров ОАО "Северо-Западный Телеком" внес предложение назначить аудитором ОАО " Северо-Западный Телеком " компанию ЗАО «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ ВНЕШАУДИТ»


^ ВЫНЕСЛИ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

УТВЕРДИТЬ АУДИТОРОМ ОБЩЕСТВА НА 2002 ГОД КОМПАНИЮ ЗАО «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ ВНЕШАУДИТ»


ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего поступило 816 бюллетеней, 447 287 381 голос,

в том числе признано недействительными 57 бюллетеней, 379 074 голоса.

При подведении итогов голоса распределились следующим образом:


Волеизъявление акционера
^ Количество голосов
%

от количества голосов акционеров, принимающих участие в собрании

ЗА

446 349 427

99,78

ПРОТИВ

338 964

0,076

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

219 916

0,049

Решение по пятому вопросу повестки дня согласно п.7.8 Устава ОАО «Северо-Западный Телеком» принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.


^ ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

УТВЕРДИТЬ АУДИТОРОМ ОБЩЕСТВА НА 2002 ГОД КОМПАНИЮ ЗАО «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ ВНЕШАУДИТ».



СЛУШАЛИ по шестому вопросу повестки дня:

утверждениЕ УСТАВА ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ


сообщение Зам. Генерального директора по корпоративному управлению Николая Геннадьевича Бредкова.


Докладчик довел до сведения акционеров, что разработана новая редакция Устава Общества, учитывающая изменения законодательства. После утверждения новой редакции Устава все предыдущие редакции Устава и изменений к нему утрачивают силу.


^ НА ПОСТУПИВШИЕ ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЛ:

Н.Г. Бредков

(вопросы и ответы на них приведены в Приложении 8 к настоящему Протоколу)


ВЫНЕСЛИ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

^ УТВЕРДИТЬ УСТАВ ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ


ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего поступило 814 бюллетеней, 447 283 529 голосов,

в том числе признано недействительными 23 бюллетеня, 55 375 голосов.

При подведении итогов голоса распределились следующим образом:



Волеизъявление акционера
Итоги голосования Количество голосов
%

от количества голосов акционеров, принимающих участие в собрании

ЗА

439 601 410

98,272

ПРОТИВ

68 271

0,015

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

7 558 473

1,69

Решение по шестому вопросу повестки дня согласно п.7.10 Устава ОАО «Северо-Западный Телеком» принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.


^ ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

УТВЕРДИТЬ УСТАВ ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ



СЛУШАЛИ по седьмому вопросу повестки дня:

утверждениЕ положения об общем собрании акционеров общества


сообщение Зам. Генерального директора по корпоративному управлению Николая Геннадьевича Бредкова.

Докладчик довел до сведения акционеров, что Положение об Общем собрании акционеров разработано с учетом изменений в Законе «Об акционерных обществах» и объединяет все вопросы, определяющие порядок работы на собрании акционеров, содержащиеся в двух документах, утвержденных ранее собранием акционеров и утрачивающих силу при утверждении Положения об Общем собрании акционеров.


ВЫНЕСЛИ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

^ УТВЕРДИТЬ ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА


ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего поступило 814 бюллетеней, 447 283 529 голосов,

в том числе признано недействительными 24 бюллетеня, 55 392 голоса.

При подведении итогов голоса распределились следующим образом:



Волеизъявление акционера
Итоги голосования Количество голосов
%

от количества голосов акционеров, принимающих участие в собрании

ЗА

439 635 383

98,279

ПРОТИВ

62 457

0,014

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

7 530 297

1,683

Решение по седьмому вопросу повестки дня согласно п.7.8 Устава ОАО «Северо-Западный Телеком» принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.


^ ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

УТВЕРДИТЬ ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА



СЛУШАЛИ по восьмому вопросу повестки дня:

утверждениЕ положения о СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ общества в новой редакции


сообщение Зам. Генерального директора по корпоративному управлению Николая Геннадьевича Бредкова.


Докладчик довел до сведения акционеров, что утверждение нового Положения о Совете директоров вызвано внесением изменений в Закон «Об акционерных обществах» и в связи с утверждением новой редакции Устава Общества.


ВЫНЕСЛИ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

^ УТВЕРДИТЬ ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ


ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего поступило 814 бюллетеней, 447 283 529 голосов,

в том числе признано недействительными 25 бюллетеней, 55 409 голосов.

При подведении итогов голоса распределились следующим образом:



Волеизъявление акционера
Итоги голосования Количество голосов
%

от количества голосов акционеров, принимающих участие в собрании

ЗА

439 661 020

98,285

ПРОТИВ

77 280

0,017

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

7 489 820

1,674

Решение по восьмому вопросу повестки дня согласно п.7.8 Устава ОАО «Северо-Западный Телеком» принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.


^ ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

УТВЕРДИТЬ ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ



СЛУШАЛИ по девятому вопросу повестки дня:

утверждениЕ положения о ПРАВЛЕНИИ общества в новой редакции


сообщение Зам. Генерального директора по корпоративному управлению Николая Геннадьевича Бредкова.


Докладчик довел до сведения акционеров, что в соответствии с новым Законом «Об акционерных обществах» утверждение Положения об органах управления теперь входит в компетенцию общего собрания. Предыдущее Положение о Правлении утверждал Совет директоров. Положение о Правлении Общества в новой редакции разработано в соответствии с изменениями законодательства.


ВЫНЕСЛИ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

^ УТВЕРДИТЬ ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ


ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего поступило 814 бюллетеней, 447 283 529 голосов,

в том числе признано недействительными 24 бюллетеня, 59 198 голосов.

При подведении итогов голоса распределились следующим образом:




Волеизъявление акционера
Итоги голосования Количество голосов
%

от количества голосов акционеров, принимающих участие в собрании

ЗА

439 664 662

98,286

ПРОТИВ

71 585

0,016

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

7 488 084

1,674

Решение по девятому вопросу повестки дня согласно п.7.8 Устава ОАО «Северо-Западный Телеком» принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.


^ ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

УТВЕРДИТЬ ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ



СЛУШАЛИ по десятому вопросу повестки дня:

О ВЫПЛАТЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ общества


сообщение Зам. Генерального директора по корпоративному управлению Николая Геннадьевича Бредкова.


Докладчик довел до сведения акционеров, что данный вопрос о выплате вознаграждения и компенсации членам Совета директоров Общества входит в компетенцию общего собрания акционеров. Этот вопрос рассматривался на собрании акционеров в 1996 году. За это время произошли большие изменения, поэтому общий размер суммы вознаграждения, выплачиваемой Совету директоров за весь период работы от собрания до следующего собрания, привязан к прибыли до налогообложения. Размер суточных командировочных оставлен прежним.


^ НА ПОСТУПИВШИЕ ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЛ:

С.В. Солдатенков

(вопросы и ответы на них приведены в Приложении 9 к настоящему Протоколу)


ВЫНЕСЛИ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

УТВЕРДИТЬ:

1. РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА В ПЕРИОД ИСПОЛНЕНИЯ ИМИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ В РАЗМЕРЕ 0,08 процента ОТ СУММЫ ПРИБЫЛИ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (строка 140 формы №2 «Отчет о прибылях и убытках» годовой бухгалтерской отчетности Общества).

^ 2. СЛЕДУЮЩИЙ РАЗМЕР КОМПЕНСАЦИИ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА КОМАНДИРОВОЧНЫХ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ ФУНКЦИЙ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1) СУТОЧНЫЕ:

В ПРЕДЕЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – В СУММЕ 1,5 МИНИМАЛЬНОГО РАСЧЕТНОГО УРОВНЯ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА, УСТАНОВЛЕННОГО В ОБЩЕСТВЕ,

^ ЗА ПРЕДЕЛАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – К ВЕЛИЧИНЕ КОМАНДИРОВОЧНЫХ РАСХОДОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ 120 ДОЛЛАРОВ США В СУТКИ;

2) ОПЛАТА ПРОЖИВАНИЯ В ГОСТИНИЦЕ – ПО ФАКТУ;

^ 3) ОПЛАТА БИЛЕТОВ ЗА ПРОЕЗД ПО ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ В СПАЛЬНОМ ВАГОНЕ ИЛИ САМОЛЕТОМ.


ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего поступило 815 бюллетеней, 447 249 537 голосов,

в том числе признано недействительными 25 бюллетеней, 74 809 голосов.

При подведении итогов голоса распределились следующим образом:




Волеизъявление акционера
Итоги голосования Количество голосов
%

от количества голосов акционеров, принимающих участие в собрании

ЗА

439 045 499

98,148

ПРОТИВ

733 204

0,164

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

7 396 025

1,653

Решение по десятому вопросу повестки дня согласно п.7.8 Устава ОАО «Северо-Западный Телеком» принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.


^ ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

УТВЕРДИТЬ:

1. РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА В ПЕРИОД ИСПОЛНЕНИЯ ИМИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ В РАЗМЕРЕ 0,08% ОТ СУММЫ ПРИБЫЛИ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ( строка 140 формы №2«Отчет о прибылях и убытках» годовой бухгалтерской отчетности Общества).

^ 2. СЛЕДУЮЩИЙ РАЗМЕР КОМПЕНСАЦИИ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА КОМАНДИРОВОЧНЫХ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ ФУНКЦИЙ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1) СУТОЧНЫЕ:

^ В ПРЕДЕЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – В СУММЕ 1,5 МИНИМАЛЬНОГО РАСЧЕТНОГО УРОВНЯ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА, УСТАНОВЛЕННОГО В ОБЩЕСТВЕ,

ЗА ПРЕДЕЛАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – К ВЕЛИЧИНЕ КОМАНДИРОВОЧНЫХ РАСХОДОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ 120 ДОЛЛАРОВ США В СУТКИ;

^ 2) ОПЛАТА ПРОЖИВАНИЯ В ГОСТИНИЦЕ – ПО ФАКТУ;

3) ОПЛАТА БИЛЕТОВ ЗА ПРОЕЗД ПО ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ В СПАЛЬНОМ ВАГОНЕ ИЛИ САМОЛЕТОМ.



СЛУШАЛИ по одиннадцатому вопросу повестки дня:

^ О ВЫПЛАТЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ ЧЛЕНАМ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА


сообщение Зам. Генерального директора по корпоративному управлению Николая Геннадьевича Бредкова.


Докладчик довел до сведения акционеров, что этот вопрос был рассматривался на собрании акционеров в 1996 году, поэтому имеется необходимость пересмотреть его. Необходимо установить как величину вознаграждения, так и размер компенсации членам Ревизионной комиссии Общества в сумме всех подтверждённых расходов, связанных с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии.


^ ВЫНЕСЛИ НА ГОЛОСОВАНИЕ

УТВЕРДИТЬ:

1. РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНАМ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА В ПЕРИОД ИСПОЛНЕНИЯ ИМИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ В СУММЕ 120000,00 РУБЛЕЙ.

^ 2. РАЗМЕР КОМПЕНСАЦИИ ЧЛЕНАМ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА В СУММЕ ВСЕХ ПОДТВЕРЖДЕННЫХ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ ФУНКЦИЙ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ.


^ ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Всего поступило 815 бюллетеней, 447 249 537 голосов,

в том числе признано недействительными 26 бюллетеней, 86 139 голосов.

При подведении итогов голоса распределились следующим образом:



Волеизъявление акционера
Итоги голосования Количество голосов
%

от количества голосов акционеров, принимающих участие в собрании

ЗА

439 054 953

98,15

ПРОТИВ

715 396

0,16

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

7 393 049

1,653

Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня согласно п.7.8 Устава ОАО «Северо-Западный Телеком» принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.


^ ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

УТВЕРДИТЬ:

1. РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНАМ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА В ПЕРИОД ИСПОЛНЕНИЯ ИМИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ В СУММЕ 120000,00 РУБЛЕЙ.

^ 2. РАЗМЕР КОМПЕНСАЦИИ ЧЛЕНАМ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА В СУММЕ ВСЕХ ПОДТВЕРЖДЕННЫХ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ ФУНКЦИЙ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ.


^ Председатель Собрания С.В. Солдатенков

Руководитель Секретариата Н.Г. Бредков


ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ПРОТОКОЛУ №01-02

ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

^ ОАО «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ТЕЛЕКОМ»

25.06.2002 Г.









Стр.

Приложение 1

Доклад Генерального директора ОАО «Северо-Западный Телеком» С.В. Солдатенкова

20

Приложение 2

Доклад директора по экономике и финансам ОАО «Северо-Западный Телеком» филиала «ПТС» И.Ф. Голикова

30

Приложение 3

Выступления в прениях по первому вопросу повестки дня.

32

Приложение 4

Ответы на вопросы, поступившие в ходе обсуждения первого вопроса повестки дня.

38

Приложение 5

Выступления в прениях по второму вопросу повестки дня.

46

Приложение 6

Выступления в прениях по третьему вопросу повестки дня.

46

Приложение 7

Выступления в прениях по четвертому вопросу повестки дня.

49

Приложение 8

Ответы на вопросы, поступившие в ходе обсуждения шестого вопроса повестки дня.

50

Приложение 9

Ответы на вопросы, поступившие в ходе обсуждения десятого вопроса повестки дня.

50


Приложение 1

Доклад

Генерального директора ОАО «Северо-Западный Телеком»

Сергея Владимировича Солдатенкова

по первому вопросу повестки дня.


Уважаемые акционеры!

Дамы и господа!

Прежде чем представить Вашему вниманию отчет о работе открытого акционерного общества «Северо-Западный Телеком» за 2001 год, хотелось бы сказать несколько слов о развитии телекоммуникационной отрасли в Российской Федерации в целом.

Развитие телекоммуникаций в России идет наступательными темпами. На сегодняшний день рынок насыщен высокотехнологичными услугами фиксированной, мобильной связи и передачи данных. Клиенту доступны фактически все услуги, предлагаемые в мире, и темпы развития телекоммуникаций в стране приближаются к мировым. Среди основн