Реферат: Миколаївський комплекс національного університету „

міністерство освіти і науки, молоді та спорту україни

Миколаївський комплекс

національного університету

„одеська юридична академії”

Кафедра кримінально-правових дисциплін


“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Директор _______ П.М.Шапірко

“­­__”­­­___________2011 р.


Робоча навчальна програма

на 2011-2012 навчальний рік

ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА ЗЛОЧИННІСТЬ


спеціальність: 7.060101 «Правознавство»

спеціалізація: прокурорсько-слідча

форма навчання: денна


Розробила: ст. викладач Кльован Н.В.


Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри

Протокол № ­­_ від __ вересня 2011 р.


Миколаїв - 2011
^ 1. НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН КУРСУ


Форма навчання

Спеціалізація

Курс

Семестр

Лекції

Практичні (семінарські)

Всього ауд. год.

Курсові роботи

Контрол. роботи

Самостійна робота

Всього годин

Іспит

Залік





































^ Денна форма навчання

Прокурорсько-слідча спеціалізація

5



9

28

22

50







30

80

*






^ 2. Загальні положення
Завданням даного курсу є поглиблене вивчення найнебезпечнішої форми злочинних проявів – транснаціональної злочинності.

Глобалізація соціальних і економічних процесів породила і глобалізацію злочинності, яка стає все більш організованою, транснаціональною, гнучкою, латентною. Злочинні угруповання швидше за державні системи різних країн реагують на розвиток всіх типів комунікацій, на пом’якшення прикордонного контролю і полегшення пересувань. Нині, подолавши національні юрисдикційні кордони, організована злочинність перетворилась на найгострішу проблему міжнародного характеру та стала загрозою номер один у планетарних масштабах. Ці соціальні процеси вимагають відповідної державної реакції, що обумовлює всебічне дослідження такої злочинності, її чинників та міжнародного досвіду щодо протидії транснаціональної злочинності.

Вивчення проблем транснаціональної організованої злочинності, а також засобів її попередження є важливою складовою професійної підготовки юристів, економістів, соціологів та інших фахівців.

У рамках спецкурсу ставиться за мету оволодіння основами вчення про транснаціональну злочинність, зокрема, одержання знань про феноменологію і детермінанти транснаціональної злочинності і окремих її видів, взаємозв’язки з іншою організованою злочинністю, а також про заходи державної, міждержавної й суспільної протидії транснаціональній злочинності.

Задля досягнення вказаної мети є необхідним виконання таких завдань:

Визначення і аналіз суспільних процесів і явищ, що детермінують транснаціональну злочинність з урахуванням національних і регіональних особливостей.

Аналіз стану і тенденцій змін транснаціональної злочинності в Україні і в світі.

Ознайомлення з міжнародною і національною практикою щодо попередження окремих видів транснаціональної злочинності.

Вивчення міжнародних та національних правових актів, літературних джерел з проблем протидії транснаціональній злочинності.

Предметом вивчення даного курсу є транснаціональна злочинність і окремі види злочинності, що входять до її структури, феноменологія та детермінанти такої злочинності, особистість учасників злочинних угруповань, система заходів протидії транснаціональній злочинності.

При вивченні дисципліни студенти повинні засвоїти такі питання, як поняття транснаціональної злочинності, її основні риси та складові, кількісні та якісні показники, провідні концепції причин транснаціональної злочинності у вітчизняній та зарубіжній кримінології. Особливу увагу слід приділити детермінантам та системі попередження такої злочинності та окремих її видів, міжнародним рекомендаціям та положенням у цієї сфері. Крім того, студенти повинні знати і вміти аналізувати проблеми, пов’язані з особою лідера і виконавця у транснаціональному організованому угрупованні, практикою запобігання такій злочинності в інших країнах світу.

По завершенню вивчення предмету студент повинен вміти застосовувати основні методики кримінологічних досліджень щодо чинників транснаціональної злочинності; застосовувати спеціальні прийоми аналізу злочинної поведінки та особистості злочинця; здійснювати юридичний та кримінологічний аналіз нормативних актів щодо протидії транснаціональній злочинності; робити аналіз щодо форм організованої злочинної діяльності на підставі матеріалів кримінальних справ; аналізувати соціальну та кримінально-правову політику держави та міжнародного співтовариства щодо протидії транснаціональній організованій злочинності; розробляти програми, плани протидії транснаціональній організованій злочинності.

Студентам необхідно самостійно вивчити рекомендовану літературу, а також законодавчі й інші нормативні акти. В силу комплексності розглянутих питань наводиться як загальний список джерел, так і список літератури, необхідної при підготовці до кожного семінарського заняття.


^ 3. Тематичний план дисципліни
№ п/п

Назва теми

Кількість годин

Лекції

Семін. заняття

Самост. робота



Поняття, ознаки і стан транснаціональної злочинності

2

2

2



Кримінологічна характеристика суб’єктів транснаціональної злочинності

4

2

4



Детермінація транснаціональної злочинності. Характеристика основних чинників транснаціональної злочинності

2

2

2



Протидія транснаціональній злочинності: механізми, форми, напрямки, правове регулювання.

2

2

4



Кримінологічна характеристика незаконного обігу наркотиків транснаціонального характеру.

3

2

4



Міжнародний тероризм в структурі транснаціональної організованої злочинності

3

2

2



Кримінологічна характеристика економічної злочинності транснаціонального характеру. Кримінологічна характеристика транснаціональної легалізації злочинних доходів.

3

2

2



Незаконна міграція і торгівля людьми в структурі транснаціональної злочинності

3

2

4



Кримінологічна характеристика транснаціональної комп’ютерної злочинності

2

2

2



Транснаціональна корупція і проблеми запобігання ній.

2

2

2



Контрабанда в структурі транснаціональної злочинності.

2

2

2

Всього:

28

22

30
^ 4. Зміст програми за темами лекцій
Тема 1.

Поняття, ознаки і стан транснаціональної злочинності.

Транснаціональна злочинність як правова і соціальна проблема. Визначення транснаціональної злочинності і транснаціонального злочину. Ознаки і властивості транснаціональної злочинності. Її відмінні риси. Поняття і ознаки транснаціональної організованої і транскордонної злочинності.

Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності та Додаткові протоколи до неї: загальна характеристика і визначення основних понять.

Характеристика принципу універсальної кримінальної юрисдикції щодо транснаціональних злочинів.

Поняття та зміст кримінологічної характеристики транснаціональної злочинності.

Джерела статистичної інформації про стан транснаціональної злочинності. Проблеми узгодження показників. Аналіз стану транснаціональної злочинності. Рівень, структура, характер, динаміка транснаціональної злочинності в Україні і в світі.

Форми транснаціональної злочинної діяльності.


Тема 2.

Кримінологічна характеристика суб’єктів транснаціональної злочинності.

Визначення і класифікація суб’єктів транснаціональної злочинності. Поняття і ознаки транснаціональних організованих угруповань як суб’єктів транснаціональної злочинності. Види транснаціональних організованих злочинних угруповань. Організаційна структура транснаціональних організованих злочинних угруповань: характеристика основних моделей.

Механізм формування і функціонування транснаціональних організованих злочинних угруповань. Форми комунікативних зв’язків в групі. Соціально-психологічна основа формування і функціонування організованих злочинних груп.

Основні транснаціональні злочинні корпорації: загальна характеристика.

Кримінологічна характеристика учасників та лідерів транснаціональних злочинних угруповань.

Професійна і рецидивна злочинність в механізмі та структурі організованої злочинності транснаціонального характеру.


Тема 3.

Детермінація транснаціональної злочинності. Характеристика основних чинників транснаціональної злочинності.

Поняття, структура, етапи процесу детермінації злочинності. Визначення і характеристика елементів детермінації. Поняття факторів злочинності і суміжні поняття.

Поняття і класифікація факторів транснаціональної злочинності. Взаємозв’язок факторів на національному і міжнародному рівні. Характеристика окремих факторів транснаціональної злочинності. Економічні і культурологічні фактори транснаціональної злочинності. Політичні і правові фактори транснаціональної злочинності.

Глобалізація як фактор транснаціональної злочинності. Самодетермінація транснаціональної організованої злочинності.


Тема 4.

Протидія транснаціональній злочинності: механізми, форми, напрямки, правове регулювання.

Поняття, види, рівні протидії транснаціональній злочинності. Історія розвитку міжнародної співпраці з протидії злочинності.

Принципи і основні напрямки міжнародної співпраці в протидії транснаціональній злочинності. Механізми і форми співпраці щодо протидії транснаціональній злочинності.

Правове регулювання протидії транснаціональній злочинності. Міжнародно-правові стандарти криміналізації транснаціональних злочинів. Міжнародні угоди і договори держав світової співдружності: класифікація, загальна характеристика.

Кримінологічна характеристика суб’єктів протидії транснаціональній злочинності. Їх класифікація. Національні та міжнародні органи й установи як суб'єкти протидії транснаціональній злочинності: загальна характеристика. Функції ООН та її спеціалізованих органів, РЄ, Інтерполу, ФАТФ та інших організацій щодо запобігання транснаціональній злочинності.


Тема 5.

Кримінологічна характеристика незаконного обігу наркотикі втранснаціональногохарактеру.

Визначення незаконного обігу наркотичних засобів транснаціонального характеру в науці кримінології, міжнародному і національному законодавстві. Зв'язок незаконного обігу наркотиків і організованої злочинності транснаціонального характеру.

Кримінологічна характеристика стану транснаціонального наркобізнесу: рівень, структура, динаміка.

Кримінологічна характеристика факторів незаконного обігу наркотиків і транснаціонального наркобізнесу. Характеристика внутрішніх і зовнішніх факторів. Криміногенні і антикриміногенні фактори незаконного обігу наркотиків.

Кримінологічна характеристика суб’єктів транснаціонального наркобізнесу. Транснаціональні злочинні організації, які займаються наркобізнесом: загальна характеристика. Кримінологічна характеристика особистості учасника транснаціональної наркоорганізації.

Класифікація суб’єктів протидії НОН. Міжнародні організації як суб’єкти НОН. Суб’єкти протидії НОН в Україні. Характеристика їх запобіжної діяльності. Міжнародно-правові і національні нормативні акти в сфері протидії наркобізнесу.


Тема 6.

Міжнародний тероризм в структурі транснаціональної організованої злочинності і методи протидії йому. 3 г.

Поняття, характерні ознаки, види і форми тероризму. Визначення окремих терористичних злочинів в законодавстві України. Взаємозв'язок тероризму і організованої злочинності. Кримінальний терор у механізмі організованої злочинної діяльності.

Визначення, класифікація, кримінологічна характеристика причин і умов тероризму.

Кримінологічна характеристика особистості злочинця-терориста. Соціально-психологічні властивості особистості організатора і виконавця терористичних актів. Неформальні організації екстремістського напрямку.

Основні напрямки протидії міжнародному тероризму. Політика окремих держав в сфері боротьби з міжнародним тероризмом. Правове регулювання і суб’єкти протидії тероризму. Міжнародна співпраця в сфері протидії внутрішньому і міжнародному тероризму (конвенційний механізм, інституційний механізм, об’єднання держав).


Тема 7.

Кримінологічна характеристика економічної злочинності транснаціонального характеру. Кримінологічна характеристика транснаціональної легалізації злочинних доходів.

Поняття і ознаки економічної злочинності. Види і форми економічної злочинності транснаціонального характеру. Поняття і характеристика легалізації злочинних доходів. Зв'язок легалізації злочинних доходів з іншими видами транснаціональної злочинності.

Кримінологічна характеристика причин і умов економічної злочинності транснаціонального характеру. Характеристика факторів легалізації злочинних доходів.

Кримінологічна характеристика особистості економічного злочинця.

Міжнародні і національні організації по боротьбі з легалізацією злочинних доходів. Суб’єкти і правова регламентація протидії транснаціональної економічної злочинності в Україні. Рекомендації міжнародних організацій щодо протидії “відмивання” коштів.


Тема 8.

Незаконна міграція і торгівля людьми в структурі транснаціональної злочинності.

Визначення і основні ознаки незаконної міграції. Законодавче визначення злочинів в сфері незаконної міграції. Кримінологічна характеристика стану незаконної міграції в Україні і світі.

Визначення і основні ознаки торгівлі людьми. Відмінні ознаки торгівлі людьми від незаконної міграції. Джерела статистичної інформації про стан торгівлі людьми. Аналіз стану торгівлі людьми в Україні і світі: рівень, структура, динаміка.

Основні фактори незаконної міграції і торгівлі людьми, їх класифікації і загальна характеристика. Зв'язок незаконної міграції і торгівлі людьми з організованою злочинністю. Віктимологічний аспект торгівлі людьми і незаконної міграції. Кримінологічна характеристика особистості жертви торгівлі людьми і нелегального мігранта.

Кримінологічна характеристика особистості злочинця в сфері нелегальної переправки мігрантів. Кримінологічна характеристика особистості злочинця – торгівця людьми.

Правове регулювання протидії незаконній міграції і торгівлі людьми. Основні напрямки протидії незаконній міграції і торгівлі людьми. Суб’єкти протидії незаконній міграції і торгівлі людьми, характеристика їх функцій. Міжнародне співробітництво в сфері протидії нелегальній міграції і торгівлі людьми.


Тема 9.

Кримінологічна характеристика комп’ютерної злочинності.

Поняття, характерні риси комп’ютерної злочинності. Класифікації злочинів, які вчинюються з використанням комп’ютерної інформації і технологій. Форми прояву комп’ютерної злочинності транснаціонального характеру. Зв'язок комп’ютерної злочинності з іншими видами транснаціональної злочинності.

Детермінанти комп’ютерної злочинності транснаціонального характеру: види, кримінологічна характеристика.

Класифікація і кримінологічна характеристика особистості комп’ютерних злочинців.

Законодавство України та зарубіжних країн щодо кримінальної відповідальності за комп’ютерні злочини. Правові основи міжнародної співпраці при розслідуванні комп’ютерних злочинів. Основні напрямки і суб’єкти протидії комп’ютерній злочинності.


Тема 10.

Транснаціональна корупція і проблеми запобігання ній.

Поняття і сутнісні ознаки транснаціональної корупції. Види корупційних правопорушень згідно законодавства України і міжнародних угод. Проблеми і стандарти криміналізації корупції.

Кримінологічна характеристика стану транснаціональної корупції. Зв'язок транснаціонально корупції з організованою злочинністю.

Кримінологічна характеристика детермінантів транснаціональної корупції.

Кримінологічна характеристика особистості злочинця – корупціонера.

Основні напрямки і проблеми протидії транснаціональній корупції. Суб’єкти протидії транснаціональній корупції. Правове регулювання міжнародного співробітництва в протидії транснаціональній корупції.


Тема 11.

Контрабанда в структурі транснаціональної злочинності.

Поняття, види і ознаки контрабанди як виду транскордонної і транснаціональної злочинності. Визначення контрабанди в законодавстві України. Класифікація предметів контрабанди.

Кримінологічна характеристика стану контрабанди: рівень, структура, динаміка. Регіональні особливості контрабанди. Контрабанда зброї.

Національний і міжнародно-правовий механізм протидії контрабанді. Суб’єкти протидії контрабанді. Міжнародне співробітництво в сфері протидії контрабанді.

^ 5. Плани семінарських занять
Тема 1.

Поняття, ознаки і стан транснаціональної злочинності.

Транснаціональна злочинність як правова і соціальна проблема. Визначення транснаціональної злочинності і транснаціонального злочину.

Ознаки і властивості транснаціональної злочинності. Її відмінні риси.

Поняття і ознаки транснаціональної організованої і транскордонної злочинності.

Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності та Додаткові протоколи до неї: загальна характеристика і визначення основних понять.

Характеристика принципу універсальної кримінальної юрисдикції щодо транснаціональних злочинів.

Аналіз стану транснаціональної злочинності. Рівень, структура, характер, динаміка транснаціональної злочинності в Україні і в світі.

Література:

Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности от 15.11.2000.

Доклад Группы высокого уровня по угрозам, вызовам и переменам (A/59/565 + Corr.1).

Биленчук П.Д., Еркенов С.Е., Кофанов А.В. Транснациональная преступность: состояние и трансформация: Учебное пособие. – К.: Атика, 1999.

Организация Объединенных Наций: основные факты. – М.: Весь Мир, 2000.

Большедворский А.О. Признаки организованной преступности // Інформаційне забезпечення протидії організованій злочинності / Зб. наук. статей / За ред. М.П. Орзіха, В.М. Дрьоміна. – Бібліотека журналу “Юридичний вісник”. – Одеса: ФЕНИКС, 2003.

Головина Г.В. Организованная преступность в транснациональном аспекте // Следователь. – 2004. – № 2. – С. 56-57.

Ефремов С. Разновидности организованных преступных формирований// "Вісник прокуратури", 2003 г., №8 (с.53-58).

Ефремов С. Формы участия в организованной преступной деятельности. Их отображение в Уголовном кодексе // "Вестник прокуратуры", №4, 2003 г. (с.53-58).

Єфремов С. Організована злочинна діяльність як кримінально-правова проблема // Прокуратура. Людина. Держава. - №12. – 2005. - с.75-81.

Зелинская Н.А. Международно-правовое определение транснационального организованного преступления // Інформаційне забезпечення протидії організованій злочинності / Зб. наук. стат. / За ред. М.П. Орзіха, В.М. Дрьоміна. – Бібліотека журналу “Юридичний вісник”. – Одеса: ФЕНИКС, 2003.

Зорин. Понятие и основные признаки транснациональной преступности. – Гродно: Изд-во Грод. фил. “Негосуд. ин-та совр. знаний”, 1997. – 56 с.

Маркив И. Организованная преступность: ее анализ и современное состояние // Право України. – 2004. - № 6. – С. 54-56.

Мельничук Т. В. Проблема нормативного визначення поняття організованої злочинності та її форм // Правовые проблемы противодействия организованной преступности: Сб. науч. статей / Под ред. М. Ф. Орзиха, В. Н. Дрёмина. – Библиотека журнала "Юридический вестник". – Одесса: Фенікс, 2005, с.185-203.

Монохондов А. Преступное сообщество (преступная организация): понятие, признаки и проблемы квалификации// Российская юстиция - 2003 г.. - №10.

Организованная преступность - 4 . - М.: Криминолог. Ассоциация, 1998. - 280 с.

Организованная преступность - 2. - М.: Криминологическая Ассоциация, 1993 . - 328 с.

Организованная преступность. - СПб.: Питер, 2002 . - 368 с.

Орловская Н. А. К вопросу о возможностях законодательного поределения организованной преступности // Правовые проблемы противодействия организованной преступности: Сб. науч. статей / Под ред. М. Ф. Орзиха, В. Н. Дрёмина. – Библиотека журнала "Юридический вестник". – Одесса: Фенікс, 2005, с.215-222.

Лунеев В.В. Преступность ХХ века. Мировые, региональные и российские тенденции. – М.: Издательство НОРМА, 1997. – С. 325.

Тогонидзе Н. В. Глобализация общей, организованной и коррупционной преступности (Материалы „круглого стола”) // Государство и право . - 2001. - № 12. – С. 89-107.

Черныш М.А.Украина в системе мировой и региональной безопасности и проблемы транснациональной преступности // Актуальні проблеми політики / Зб. наук. праць. – Одесса. – 2004. – № 20.

Жунусов О. Транснациональная преступность // http://crime.vl.ru/docs/stats/stat_125.htm

Оценка транснациональной организованной преступности // http://crime.vl.ru/docs/stats/stat_69.htm

Репецкая А.Л. Угроза международной и национальной безопасности со стороны транснациональной организованной преступности // http://irkcenter.isea.ru/rezult/nauch_isled/13.htm

Понятие и признаки транснациональной организованной преступности // http://crime.vl.ru/docs/books/book4/g1/1.htm

Номоконов В.А.Организованная преступность: транснациональные признаки // http://crime.vl.ru/docs/stats/tseminar2003/t_7.htm

Понятие и признаки транснациональной экономической и организованной преступности // http://www.omamvd.ru/Data/Obuch/Docs/ch77177/ch88888/uch/ch6p1.htm

Козаченко А.В., Клёван Н.В. Феномен транснациональной преступности. Научно-практическое пособие. Николаев. - 2009


Тема 2.

Кримінологічна характеристика суб’єктів транснаціональної злочинності.

Визначення і класифікація суб’єктів транснаціональної злочинності.

Поняття і ознаки транснаціональних організованих угруповань як суб’єктів транснаціональної злочинності.

Організаційна структура транснаціональних організованих злочинних угруповань: характеристика основних моделей.

Механізм формування і функціонування транснаціональних організованих злочинних угруповань.

Основні транснаціональні злочинні корпорації: загальна характеристика.

Кримінологічна характеристика учасників та лідерів транснаціональних злочинних угруповань.

Література:

Биленчук П.Д., Еркенов С.Е., Кофанов А.В. Транснациональная преступность: состояние и трансформация: Учебное пособие. – К.: Атика, 1999.

Быков В.М., Л.Н.Иванов. Особенности организации и функционирования защитных механизмов преступной группы // Право и политика. – 2003 г. – №4. – С.54-60.

Головина Г.В. “Личность участника организованной преступной деятельности”, // Следователь. – 2004. – №1. – с.40-42.

Ефремов С. Организованные преступные группировки в теории отечественного уголовного права// Вестник прокуратуры. – №3. – 2001. – с.28-34.

Лунеев В.В. Преступность ХХ века. Мировые, региональные и российские тенденции. – М.: Издательство НОРМА, 1997. – С.325

Поплавский И.Г. Организованные преступные группировки с международными и межрегиональными связями (проблемы определения) // Вестник Одесского института внутренних дел. – 1999. – №2. – С.81-84.

Расюк Е.Кримінологічна характеристика лідера організованої групи, яка здійснює злочинну діяльність у сфері наркобізнесу // Прокуратура. Людина. Держава. – №4. – 2004. – С.58-64.

Чаплинский К. Понятие лидера организованной преступной группировки // Право Украины. – №7. – 2002 г. – С.50-54.

Быков В.М., Л.Н.Иванов. Особенности организации и функционирования защитных механизмов преступной группы // Право и политика. - 2003. - №4. - с.54-60.

Головина Г.В. Личность участника организованной преступной деятельности // Следователь. -2004. - №1. - С.40-42.

Долженков О.Ф. Складові інфраструктури організованої злочинності// Інформаційне забезпечення протидії організованій злочинності/ Збірник наукових статей/За ред.М.П.Орзіха, В.М. Дрьоміна. - Бібліотека журналу "Юридичний вісник". - Одеса: ФЕНИКС, 2003.

Ефремов С. Организованные преступные группировки в теории отечественного уголовного права// «Вестник прокуратуры» №3 2001 (с.28-34).

Єфремов С. Організованість у злочинності та рівні організованої злочинності // Право України, 2003 - №1 . - c .59-63.

Корж В . Признаки и принципы функционирования организованных групп и преступных организаций в сфере экономики // Уголовное право . – 2005.- №3.- с.112-115.

Мельников А.М. Види злочинних груп // Науковий вісник Юридичної академії Міністерства внутрішніх справ. - 2004. - № 1(14) . - с.262-269.

Поплавский И.Г . Организованные преступные группировки с международными и межрегиональными связями (проблемы определения) // «Вестник Одесского института внутренних дел» 1999. - №2. - с.81-84.

Расюк Е. Кримінологічна характеристика лідера організованої групи, яка здійснює злочинну діяльність у сфері наркобізнесу // Прокуратура. Людина. Держава. - №4. - 2004. - с. 58-64.


Тема 3.

Детермінація транснаціональної злочинності. Характеристика основних чинників транснаціональної злочинності.

Поняття, структура, етапи процесу детермінації злочинності.

Поняття і класифікація факторів транснаціональної злочинності.

Економічні і культурологічні фактори транснаціональної злочинності.

Політичні і правові фактори транснаціональної злочинності.

Глобалізація як фактор транснаціональної злочинності.

Самодетермінація транснаціональної організованої злочинності.

Література:

Дрёмин В.Н. Преступность и её организованные формы как социальная практика // Інформаційне забезпечення протидії організованій злочинності / Збірник наукових статей / За ред. М.П. Орзіха, В.М. Дрьоміна. – Бібліотека журналу “Юридичний вісник”. – Одеса: ФЕНИКС, 2003.

Козаченко А.В. Экономическая преступность и коррупция как функциональные предпосылки существования транснациональных транспортных коридоров // Актуальні проблеми політики / Збірник наукових праць. – Одеса, 2004, №20.

Стеценко Ю.В. Засоби масової інформації – відкриті носії прихованих повідомлень членів організованих злочинних груп і терористичних організацій // Актуальні проблеми політики / Збірник наукових праць. – Одеса, 2004, №21.

Стоматов Е.Г. Передумови створення злочинних угрупувань у місцях позбавлення волі // Інформаційне забезпечення протидії організованій злочинності/ Збірник наукових статей / За ред. М.П. Орзіха, В.М. Дрьоміна. – Бібліотека журналу “Юридичний вісник”. – Одеса: ФЕНИКС, 2003.

Субботина А.К. Некоторые аспекты мирового развития и терроризм в условиях глобализации// “Европа. XXI век. Европа и США перед вызовом терроризма: Сб. научных трудов / ИНИОН РАН. Центр науч.-информ. исслед. глобал. и регионал. пробл. Отд. Зап. Европы и Америки”, 2003 г., (с.60-86).

Тулякова М.А. Злоупотребление правом в контексте детерминант организованной преступности // Інформаційне забезпечення протидії організованій злочинності/ Збірник наукових статей / За ред. М.П. Орзіха, В.М. Дрьоміна. – Бібліотека журналу “Юридичний вісник”. – Одеса: ФЕНИКС, 2003.

Черныш А.М. Глобальные экономические процессы как угроза национальной безопасности Украины // Актуальні проблеми політики / Збірник наукових праць. – Одеса, 2004, №20.

Факторы, детерминирующие современную транснациональную организованную преступность // http://irkcenter.isea.ru/issledovan/transpres/18.htm


Тема 4.

Протидія транснаціональній злочинності:механізми, форми, напрямки, правове регулювання.

Поняття, види, рівні протидії транснаціональній злочинності.

Принципи і основні напрямки міжнародної співпраці в протидії транснаціональній злочинності.

Міжнародно-правові стандарти криміналізації транснаціональних злочинів.

Кримінологічна характеристика суб’єктів протидії транснаціональній злочинності. Їх класифікація.

Функції ООН та її спеціалізованих органів, РЄ, Інтерполу, ФАТФ та інших організацій щодо запобігання транснаціональній злочинності.

Література:

Акімов М.О. Використання можливостей НЦБ інтерполу в україні у боротьбі із захопленням заручників // Інформаційне забезпечення протидії організованій злочинності / Збірник наукових статей / За ред.М.П. Орзіха, В.М. Дрьоміна. – Бібліотека журналу “Юридичний вісник”. – Одеса: ФЕНИКС, 2003.

Голубев В.А. Новые формы информационного обмена и организация взаимодействия в борьбе с транснациональной компьютерной преступностью // Інформаційне забезпечення протидії організованій злочинності/ Збірник наукових статей / За ред. М.П. Орзіха, В.М. Дрьоміна. – Бібліотека журналу “Юридичний вісник”. – Одеса: ФЕНИКС, 2003.

Дремина Н.В. Актуальные проблемы международной уголовной юрисдикции // Інформаційне забезпечення протидії організованій злочинності / Збірник наукових статей / За ред. М.П. Орзіха, В.М. Дрьоміна. – Бібліотека журналу “Юридичний вісник”. – Одеса: ФЕНИКС, 2003.

Дрёмина Н.В. Учреждение международных судов ad hoc в ситуации угрозы международному миру и безопасности // Актуальні проблеми політики / Збірник наукових праць. – Одеса, 2004, №21.

Дульский О. Стратегия деятельности спецподразделений по борьбе с организованной преступностью МВД Украины на современном этапе // “Право Украины” №8, 2002 г. (с.72-78).

Костенко Н.И. Роль Организации Объединенных Наций в предупреждении транснациональной организованной преступности // “Право и политика”, 2003, №9 (с.100-109).

Марченко Т.Ю. Інтеграція до світової співпраці для забезпечення стабільності у причорноморському регіоні // Актуальні проблеми політики / Збірник наукових праць. – Одеса, 2004, №21.

Олійник І.Л. Деякі аспекти протидії міждержавній злочинності: регіональна взаємодія як один із засобів боротьби // Актуальні проблеми політики / Збірник наукових праць. – Одеса, 2004, №20.

Трасковський В.Л. Оперативне реагування підрозділів правоохоронних органів на терористичні діяння // Актуальні проблеми політики / Збірник наукових праць. – Одеса, 2004, №21.

Цимбалюк В. Организация и координация борьбы с организованной трансграничной киберпреступностью // “Право Украины”, №2, 2003г. (с.26-30).

Чуганов Е.Г. “Международно-правовые стандарты и нормы в области противодействия терроризму” // “Российский следователь”, 2004г., №12 (с.39-44).

Шестопалова Л. М. Протидія органів внутрішніх справ України тероризму // Актуальні проблеми політики / Збірник наукових праць. – Одеса, 2004, №21.


Тема 5.

Кримінологічна характеристика незаконного обігу наркотиків транснаціонального характеру.

Визначення незаконного обігу наркотичних засобів транснаціонального характеру в науці кримінології, міжнародному і національному законодавстві.

Кримінологічна характеристика стану транснаціонального наркобізнесу: рівень, структура, динаміка.

Кримінологічна характеристика факторів незаконного обігу наркотиків і транснаціонального наркобізнесу.

Кримінологічна характеристика суб’єктів транснаціонального наркобізнесу.

Класифікація суб’єктів протидії НОН. Характеристика їх запобіжної діяльності.

Література:

Овчинский В.С. 21 век против мафии, М., 2001

Транснациональный наркобизнес: новая глобальная угроза. / Отв. ред. А.Н. Глинкин. – М., 2002

Борьба с отмыванием доходов от индустрии наркобизнеса в странах содружества. – М.: Юрлитинформ, 2001. – 248 с.

Драган Г.Н. Наркомания и наркобизнес. – М.: Новый Юрист, 1998. – 240 с.

Рогатых Л.Ф. Борьба с контробандой наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. – СПб.: Питер, 2004. – 2540 с.

Федотов О.П. Організаційно-правові основи боротьби з контрабандою наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів. – О., 2004. – 21 с.

Бойченко О. В.Кримський наркобізнес у складі транснаціональної організованої злочинності // Актуальні проблеми політики / Збірник наукових праць. – Одеса, 2004, №20.

Мирошниченко Н.А.Некоторые криминологические проблемы борьбы с наркобизнесом // Інформаційне забезпечення протидії організованій злочинності / Збірник наукових статей / За ред. М.П. Орзіха, В.М. Дрьоміна. – Бібліотека журналу “Юридичний вісник”. – Одеса: ФЕНИКС, 2003.

Некрасов В.А. Протидія незаконному обігу наркотиків: проблеми та шляхи їх вирішення // Актуальні проблеми політики / Збірник наукових праць. – Одеса, 2004, №21.

Шемчук В.В. Практичні аспекти боротьби з транснаціональною злочинністю у сфері незаконного обігу важких наркотиків у причорноморському регіоні // Актуальні проблеми політики / Збірник наукових праць. – Одеса, 2004, №20.

Іващенко В. Міжнародні питання боротьби із злочинами у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів // Підприємництво, господарство і право. - №9. – 2005. – с.135-138.

Расюк Е. Протидія відмиванню грошей, отриманих від злочинної діяльності у сфері обігу наркотичних засобів транснаціональними організованими группами // Право України, 2004 -№4. – с. 88-91.

Расюк Е. Кримінологічні ознаки та класифікація організованих груп, які вчиняють злочини у сфері незаконного обігу наркотиків // Підприємництво, господарство і право. - №5 – 2004. - с.117-120.

Drug. Facts and figures. - Washington:U.S. Department of State, 2000 . - 88 p.

Тропина Т. Наркоситуация в мире и транснациональный наркобизнес // http://crime.vl.ru/docs/books/book_8.htm

Транснациональный наркобизнес // Электронный учебник “Теневая экономика и экономическая преступность” // http://www.omamvd.ru/Data/Obuch/Docs/ch77177/ch88888/uch/ch6p4.htm

Тема 6.

Міжнародний тероризм в структурі транснаціональної організованої злочинності.

Поняття, характерні ознаки, види і форми тероризму.

Визначення, класифікація, кримінологічна характеристика причин і умов тероризму.

Кримінологічна характеристика особистості злочинця-терориста.

Основні напрямки протидії міжнародному тероризму.

Правове регулювання і суб’єкти протидії тероризму.

Література:

Голотова С.В. Международные проблемы борьбы с международным терроризмом / Вест. Моск. Ун-та. Сер.11. Право, 2004, №4, с.61-88.

Терроризм и контртерроризм в современном мире: аналитические материалы, документы, глоссарий / Под ред. Колобова О.А.. – М, 2003, 479 с.

Глотова С.В. Международные проблемы борьбы с международным тероризмом / Вест. Моск.ун-та, Серия 11 Право, 2004, №4, С.61-88

Социально-правовые аспекты терроризма / Под ред. Кивалова С.В., Дремина В.Н. – О.: Феникс, 2003. – 232 с.

Сулжинський В. Боротьба с міжнародним тероризмом і відмивання доходів, здобутих злочинним шляхом: участь України в цьому процесі / Новий кримінальний кодекс України: питання застосування і вивчення, К. – Х., Юрінком, 2002, с.140-144

Антипенко. Борьба с современным терроризмом. Международные правовые подходы. – К.:ЮНОНА, 2002. – 723 с.

Антонян Ю.М.Терроризм. Криминологическое и уголовно-правовое исследование. – М.: Щит-М, 2001. – 306 с.

Гаврилин Ю.В. Современный терроризм: сущность, типология, проблемы противодействия. – М.: Книжный мир, 2003. – 66 с.

Дэвис Л. Терроризм и насилие. – Смоленск: Русич, 1998. – 496 с.

Емельянов. Терроризм и преступления с признаками терроризирования. Уголовно-правовое исследование. – СПб.:Юрид. центр Пресс, 2002. – 291 с.

Емельянов В.П. Терроризм и преступления террористической направленности. – Х.: Рубикон, 1997. – 176 с.

Жаринов К.В. Терроризм и террористы. – Минск: Харвест, 1999. – 604 с.

Замковой В.И. Терроризм – глобальная проблема современности. – М.: ИМПЭ, 1996. – 80 с.