Реферат: Протокол общего собрания акционеров ОАО "Кулешовский ремонтно-механический завод"

ПРОТОКОЛ
общего собрания акционеров

ОАО "Кулешовский ремонтно-механический завод"

№1


Полное фирменное наименование – Открытое акционерное общество "Кулешовский ремонтно-механический завод"

Место нахождения: 346779, Ростовская обл.,Азовский р-он, с.Кулешовка, ул.Пролетарская,21


Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения - собрание

Дата проведения: 25 июня 2010 г.


Место проведения: 346779, Ростовская обл., Азовский район, с. Кулешовка, ул.Пролетарская,21, ОАО "Кулешовский ремонтно-механический завод", актовый зал СТЗ.


Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 15.00 час.


Время открытия собрания – 16.00 час.

Время закрытия собрания – 17.00 час.



Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества




4677 (четыре тысячи шестьсот семьдесят семь)

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании акционеров




4 546 (четыре тысячи пятьсот сорок шесть)




97,19
Что составляет % от общего количества голосующих акций


Общества – общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для

решения всех вопросов повестки дня.


Председатель собрания: Сухомлинов Петр Николаевич

Секретарь: Мордвиненко Лидия Ивановна


^ На повестку дня общего собрания акционеров были вынесены следующие вопросы:



Рассмотрение и утверждение годового отчета общества и бухгалтерского баланса.




Рассмотрение и утверждение отчета об использовании прибыли, полученной обществом в 2009 году, в т.ч. выплата дивидендов в размере 0,00 рублей.




Рассмотрение и утверждение заключения ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.




Избрание Наблюдательного совета общества из числа следующих кандидатов:


1. Сухомлинов Владимир Николаевич- директор ОАО «Кулешовский ремонтно-механический завод»

2. Сухомлинов Петр Николаевич–заместитель директора по производству ОАО «Кулешовский ремонтно-механический завод»

3. Мордвиненко Лидия Ивановна-заместитель директора по экономике ОАО «Кулешовский ремонтно-механический завод»

4. Чебан Иван Георгиевич – начальник цеха ОАО «Кулешовский ремонтно-механический завод»

5. Шарифов Забит Имамаль Оглы – начальник цеха ОАО «Кулешовский ремонтно-механический завод»


Избрание ревизионной комиссии общества из числа следующих кандидатов:




Коверга Владимир Илларионович

Баркалова Любовь Павловна

Степанченко Александр Петрович




Создание счетной комиссии общего собрания акционеров из числа следующих кандидатов:




Мордвиненко Лидия Ивановна

Коверга Владимир Илларионович

Шарифов Забит Имамаль Оглы



Обсуждение первого вопроса повестки дня.


По первому вопросу – рассмотрение и утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса за 2009 год – выступил директор общества Сухомлинов Владимир Николаевич:

^ Отчет открытого акционерного общества «Кулешовский ремонтно-механический завод» за 2009год (приложение 1 к протоколу).

По второй части вопроса повестки дня – утверждению годового отчета – выступил главный бухгалтер Общества Карачевцева Татьяна Ивановна. Акционеры Общества были ознакомлены с бухгалтерским балансом и приложениями к нему. Был сделан подробный анализ всех активов и пассивов Общества, дана оценка ликвидности и рыночной устойчивости предприятия.

^ Бухгалтерский баланс (приложение 2 к протоколу).

Вопрос, поставленный на голосование:


Утвердить годовой отчет общества и бухгалтерский баланс ОАО "Кулешовский ремонтно-механический завод".


Число голосов, принявших участие в голосовании по второму вопросу



4 546

97,19
повестки дня- ,что составляет % от общего количества


голосующих акций Общества и 100 % от присутствующих на общем собрании акционеров – общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для решения первого вопроса повестки дня.


Итоги голосования:



4546

"ПРОТИВ" -

0

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"

0
"ЗА"-

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято единогласно.


Обсуждение второго вопроса повестки дня.

По второму вопросу – рассмотрение и утверждение отчета общества об использовании прибыли, полученной обществом в 2009 году, в т.ч. выплата дивидендов в размере 0,00 рублей, выступил директор Общества Сухомлинов Владимир Николаевич.

Акционерам был представлен следующий отчет:
^ Отчет об использовании прибыли, полученной обществом в 2009 году (приложение 3 к протоколу).
Вопрос, поставленный на голосование:


Утвердить отчет об использовании прибыли, полученной Обществом в 2009 г., в т.ч. выплата дивидендов в размере 0,00 рублей.


Число голосов, принявших участие в голосовании по второму вопросу



4 546

97,19
повестки дня- ,что составляет % от общего количества


голосующих акций Общества и 100 % от присутствующих на общем собрании акционеров – общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для решения второго вопроса повестки дня.


Итоги голосования:



4 546

"ПРОТИВ" -

0

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"

0
"ЗА"-

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято единогласно.


Обсуждение третьего вопроса повестки дня.

По третьему вопросу – Рассмотрение и утверждение заключения ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, было зачитано заключение, составленное ревизионной комиссией Общества (приложение 4 к протоколу).


Вопрос, поставленный на голосование:


Утвердить заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.


Число голосов, принявших участие в голосовании по четвертому вопросу



4 546

97,19
повестки дня- ,что составляет % от общего количества


голосующих акций Общества и 100 % от присутствующих на общем собрании акционеров – общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для решения четвертого вопроса повестки дня.


Итоги голосования:



4 546

"ПРОТИВ" -

0

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"

0
"ЗА"-

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято единогласно.


Обсуждение четвертого вопроса повестки дня.

Так как в предусмотренные законодательством об акционерных обществах сроки от акционеров не поступило предложений о внесении в повестку дня годового общего собрания акционеров кандидатов в выборные органы ОАО «Кулешовский ремонтно-механический завод», Наблюдательный совет выдвинул следующих кандидатов в Наблюдательный совет Общества:

1. Сухомлинов Владимир Николаевич- директор ОАО «Кулешовский ремонтно-механический завод»

2. Сухомлинов Петр Николаевич–заместитель директора по производству ОАО «Кулешовский ремонтно-механический завод»

3. Мордвиненко Лидия Ивановна-заместитель директора по экономике ОАО «Кулешовский ремонтно-механический завод»

4. Чебан Иван Георгиевич – начальник цеха ОАО «Кулешовский ремонтно-механический завод»

5. Шарифов Забит Имамаль Оглы – начальник цеха ОАО «Кулешовский ремонтно-механический завод»


В процессе обсуждения кандидатов в Наблюдательный совет, возражений и дополнений не было.


Вопрос, поставленный на голосование:


Избрание членов Наблюдательного совета общества:


Число голосов, принявших участие в голосовании по четвертому вопросу



22 730

97,19
повестки дня- ,что составляет % от общего количества


голосующих акций Общества и 100 % от присутствующих на общем собрании акционеров – общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для решения четвертого вопроса повестки дня.


Итоги голосования:


№ п/п

ФИО кандидата в члены Наблюдательного совета Общества

Кол-во голосов, отданных за кандидата

1

2

3

1.

Сухомлинов Владимир Николаевич- директор ОАО

«Кулешовский ремонтно-механический завод»



__4546__

2.

Сухомлинов Петр Николаевич–заместитель директора по производству ОАО «Кулешовский ремонтно-механический

завод»


__4546__

3.

Мордвиненко Лидия Ивановна-заместитель директора по экономике ОАО «Кулешовский ремонтно-механический завод»



__4546__

4.

Чебан Иван Георгиевич – начальник цеха ОАО «Кулешовский ремонтно-механический завод»



__4546__

5.

Шарифов Забит Имамаль Оглы – начальник цеха ОАО

«Кулешовский ремонтно-механический завод»



__4546__


Обсуждение пятого вопроса повестки дня.

В процессе обсуждения кандидатов в ревизионную комиссию, возражений и дополнений не было.


Вопрос, поставленный на голосование:

^ Избрать ревизионную комиссию Общества из числа предложенных кандидатов

Число голосов, принявших участие в голосовании по пятому вопросу



4 546

97,19
повестки дня- ,что составляет % от общего количества


голосующих акций Общества и 100 % от присутствующих на общем собрании акционеров – общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для решения пятого вопроса повестки дня.


Итоги голосования:



4546

"ПРОТИВ" -

0

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"

9
"ЗА"-

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято большинством голосов.


Обсуждение шестого вопроса повестки дня.

В процессе обсуждения кандидатов в счетную комиссию, возражений и дополнений не было.


Вопрос, поставленный на голосование:


Создать счетную комиссию Общества из числа предложенных кандидатов


Число голосов, принявших участие в голосовании по шестому вопросу



4 546

97,19
повестки дня- ,что составляет % от общего количества


голосующих акций Общества и 100 % от присутствующих на общем собрании акционеров – общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для решения шестого вопроса повестки дня.


Итоги голосования:



4546

"ПРОТИВ" -

0

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"

0
"ЗА"-

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято единогласно.


Дата составления: 25 июня 2010 года.


Председатель общего П.Н. Сухомлинов
Собрания


Секретарь: Л.И. Мордвиненко