Реферат: Титульний аркуш
Титульний аркушПідтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Виконавчий директор
Яковлева Оксана Анатолiївна
(посада)
(підпис)
(прізвище та ініціали керівника)
М.П.
28.04.2012
(дата)
Річна інформація емітента цінних паперів
за 2011 рік
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "ДПД Україна"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
35325422
1.4. Місцезнаходження емітента
Київська, Києво-Святошинський, 08132, Вишневе, Промислова, 5
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
044 499-17-99
1.6. Електронна поштова адреса емітента
ludmila.piskunova@dpd.ua
^ 2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
27.04.2012
(дата)
2.2. Річна інформація опублікована у
(номер та найменування офіційного друкованого видання)
(дата)
2.3. Річна інформація розміщена на сторінці
в мережі Інтернет
(адреса сторінки)
(дата)
Зміст
^ 1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
X
б) інформація про державну реєстрацію емітента
X
в) банки, що обслуговують емітента
X
г) основні види діяльності
X
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
X
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
е) інформація про рейтингове агентство
є) інформація про органи управління емітента
X
^ 2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
X
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
X
^ 4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
X
^ 5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента
X
6. Інформація про загальні збори акціонерів
X
7. Інформація про дивіденди
X
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
X
^ 9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента
X
б) інформація про облігації емітент
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
X
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
^ 10. Опис бізнесу
X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента
X
в) інформація про зобов'язання емітента
X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
^ 13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
14. Інформація про стан корпоративного управління
X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
^ 20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
^ 23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
^ 25. Річна фінансова звітність
X
26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)
^ 27. Аудиторський висновок
X
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
30. Примітки
iншi данi вiдсутнi
^ 3. Основні відомості про емітента
3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "ДПД Україна"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
АТ "ДПД Украъна"
3.1.3. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс
08132
3.1.5. Область, район
Київська, Києво-Святошинський
3.1.6. Населений пункт
Вишневе
3.1.7. Вулиця, будинок
Промислова, 5
^ 3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
А01 143612
3.2.2. Дата державної реєстрації
16.09.2009
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
Києво-Святошинська районна державна адмiнiстрацiя київської областi
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
5050000.00
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
5050000.00
^ 3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ "АЛЬФА-Банк"
3.3.2. МФО банку
300346
3.3.3. Поточний рахунок
26006010321201
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ "АЛЬФА-Банк"
3.3.5. МФО банку
300346
3.3.6. Поточний рахунок
26006010321201
^ 3.4. Основні види діяльності
60.24.0
дiяльнiсть автомобiльного вантажного транспорту
63.11.0
транспортне оброблення вантажiв
63.12.0
складське господарство
^ 3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*
^ Вид діяльності
Номер ліцензії (дозволу)
Дата видачі
Державний орган, що видав
Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1
2
3
4
5
посередницька дiяльнiсть митного брокера
АВ 491226
27.04.2012
Державна Митна Служба України
14.09.2014
Опис
д/в
^ 3.8. Інформація про органи управління емітента
Головоа Наглядової ради: - Круглов Сергiй ?горевич; Члени Наглядової ради: - Пiтенко Олександр Миколайович; - Костельман Володимир Михайлович; - Максим Тупiн (Maxime Tupin); - Онур Улсевен (Onur Ulseven) 1969 р.н.; Виконавчий Директор: - Яковлева Оксана Анатолiївна; Головний бухгалтер - Чiрiкова Євгенiя Олексiївна Голова Ревiзiйної комiсiї - Кострома Вiкторiя Василiвна Секретар Ревiзiйної комiсiї - Миронов Петро Iллiч
^ 4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
^ Найменування юридичної особи засновника та/або учасника
Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника
Місцезнаходження
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Армадiлло Холдинг ГмбХ
HRB 9171
63741Нiмеччина Ашаффенбург Вайландтштрассе 1
50.997000000000
^ ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УВК УКРАЇНА"
36449095
08132Україна Вишневе Промислова, 5
48.997000000000
Закрите акцiонерне товариство "АРМАДIЛЛО БIЗНЕС ПОСИЛКА"
1027739074
12922Росiйська Федерацiя Москва Докукiна, 16/1
0.002000000000
Закрите акцiонерне товариство "АРМАДIЛЛО"
1027700029
12922Росiйська Федерацiя Москва Докукiна, 16/1
0.002000000000
Публiчне акцiонерне товариство "ЗНВКIФ "Холдинг Iнвест"
36861895
02090Україна Київ Калачевська, буд. 13
0.002000000000
^ Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи
Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Армадiлло Холдинг ГмбХ
50.997000000000
Приватне акцiонерне товариство "УВК Україна"
48.997000000000
Закрите акцiонерне товариство "АРМАДIЛЛО БIЗНЕС ПОСИЛКА"
0.002000000000
Закрите акцiонерне товариство "АРМАДIЛЛО"
0.002000000000
Публiчне акцiонерне товариство "ЗНВКIФ "ХОЛДИНГ IНВЕСТ"
0.002000000000
Усього
100.000000000000
^ 5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): 155 Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб): 2 Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб):10 Фонд оплати працi: 11 646 680,73 грн. Факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно попереднього року: фонд оплати працi за звiтний перiод збiльшився на 1 737 909,06 грн. вiдносно попереднього 2010 року. Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента: Товариство на постiйнiй основi здiйснює навчання працiвникiв з метою пiдвищення рiвня їх квалiфiкацiї вiдносно операцiйних потреб емiтента. Товариство проводить навчання з питань охорони працi, бере участь у семiнарах , конференцiях та iнших просвiтницьких заходах.
^ 6. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада
Виконавчий директор
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Яковлева Оксана Анатолiївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
ВМ 279664 Корольовський РВУМВС України в Житомирськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1974
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
5
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ "Українськi вантажнi кур'єри" Директор департаменту Парцель.
6.1.8. Опис
Виконавчий директор приймає рiшення щодо всiх питань поточної дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї Зборiв Акцiонерiв або Наглядової ради. До повноважень та обов"язкiв виконавчого директора вiдносяться керiвництво дiяльнiстю пiдприємства, представлення його iнтересiв у вiдносинах з iншими органiзацiям, органiзацiя виконання завдань, наданих загальними зборами та наглядовою радою.Додаткової винагороди у грошовiй чи натуральнiй формi не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн у персональному складi посадових осiб не було. Стаж керiвної роботи: 5 рокiв. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає.Середня заробiтна плата Виконавчого директора АТ "ДПД Україна" станом на 31.12.2011 року 68 428,92 грн. осадова особа не має судимостей за корисливi або посадовi злочини.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Голова наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Круглов Сергiй Iгоревич
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
45 08 712609 Вiддiлом внутрiшнiх справ Мiщанського району м. Москви
6.1.4. Рік народження**
1961
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
3
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ "Армадiлло Бiзнес Посилка" - Президент товариства
6.1.8. Опис
ГОлова Наглядової ради надiлений повноваженнями та обов"язками згiдно статуту та Положення про Наглядову раду. Виплата премiї не передбачена. Додаткова винагорода у грошовiй чи натуральнiй формi не встановлена. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попередня посада ЗАТ ?Армадiлло Бiзнес Посилка? - Президент товариства. Стаж керiвної роботи:3 роки
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Онур Улсевен (Onur Ulseven)
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
TR-P 435261 Мiською адмiнiстрацiєю в м. Стамбул
6.1.4. Рік народження**
1969
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
2
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Генеральний директор компанiї "Yurtici Kargo"
6.1.8. Опис
Член Наглядової ради надiлений повноваженнями та обов"язками згiдно статуту та Положення про Наглядову раду. Додаткова винагорода у грошовiй чи натуральнiй формi не встановлена. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи: 2 роки. Попередня посада Генеральний директор компанiї "Yurtici Kargo".
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Максим Тупiн (Maxime Tupin)
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
09РЕ 27221 10.07.2009 Префектурою полiцiї Францiї
6.1.4. Рік народження**
1974
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
2
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Фiнансовий директор компанiї "GeoPost Intercontiental"
6.1.8. Опис
Член Наглядової ради надiлений повноваженнями та обов"язками згiдно статуту та Положення про Наглядову раду. Додаткова винагорода у грошовiй чи натуральнiй формi не встановлена. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи: 2 роки. Попередня посада Фiнансовий директор компанiї "GeoPost Intercontiental".
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пiтенко Олександр Миколайович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 96948 Московським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi
6.1.4. Рік народження**
1975
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
3
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний консультант АТ "УВК Україна"
6.1.8. Опис
Член Наглядової ради надiлений повноваженнями та обов"язками згiдно статуту та Положення про Наглядову раду. Додаткова винагорода у грошовiй чи натуральнiй формi не встановлена. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи: 3 роки. Виплата премiї не передбачена. Попередня посада Головний консультант АТ "УВК Україна".
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Костельман Володимир Михайлович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АН 085677 Ленiнським РВ УМВС України у Днiпропетровськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1972
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
3
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Генеральний директор Приватного акцiонерного товариства ?Фоззi Груп?
6.1.8. Опис
Член Наглядової ради надiлений повноваженнями та обов"язками згiдно статуту та Положення про Наглядову раду. Додаткова винагорода у грошовiй чи натуральнiй формi не встановлена. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи: 3 роки. Попередня посада Генеральний директор Приватного акцiонерного товариства ?Фоззi Груп?.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кострома Вiкторiя Василiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження**
1966
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
3
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Фiнансовий директор АТ "Фоззi Рiтейл"
6.1.8. Опис
Голова ревiзiйної комiсiї надiлений повноваженнями та обов"язками згiдно Статуту товариства. Додаткова винагорода у грошовiй чи натуральнiй формi не встановлена. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи: 3 роки. Попередня посада Фiнансовий директор АТ "Фоззi Рiтейл".
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Секретар Ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Миронов Петро Iллiч
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження**
1968
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
3
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ ?Армадiлло Бiзнес Посилка? - Керiвник проекту внутрiшнього аудиту
6.1.8. Опис
Секретар ревiзiйної комiсiї надiлений повноваженнями та обов"язками згiдно Статуту товариства. Додаткова винагорода у грошовiй чи натуральнiй формi не встановлена. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи: 3 роки. Попередня посада ЗАТ ?Армадiлло Бiзнес Посилка? - Керiвник проекту внутрiшнього аудиту.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Чiрiкова Євгенiя Олексiївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
ТТ 058495 Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києвi
6.1.4. Рік народження**
1962
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
5
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний бухгалтер Вiдкрите акцiонерне товариства "Унiвермаг Україна"
6.1.8. Опис
Головний бухгалтер виконує такi повноваження та обов"язки: органiзовує та забезпечує ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi, дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї облроблення облiкових даних, органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. Додаткової винагороди у грошовiй чи натуральнiй формi не отримувала. Змiн у персональному складi посадових осiб не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи: 5 рокiв. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
^ 6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада
Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
^ Дата внесення до реєстру
Кількість акцій (штук)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за видами акцій
прості іменні
прості на пред'явника
привілейовані іменні
привілейовані на пред'явника
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Виконавчий диреткор
Яковлева Оксана Анатолiївна
ВМ 279664 01.02.1997 Корольовським РВ УВВМ України в Житомирськiй областi
27.04.2012
0
0.00000000000
0
0
0
0
Голова наглядової ради
Круглов Сергiй Iгоревич
45 08 712609 28.06.2006 Вiддiлом внутрiшнiх справ Мiщанського району м. Москви
27.04.2012
0
0.00000000000
0
0
0
0
Член наглядової ради
Пiтенко Олександр Миколайович
СН 196948 17.05.1996 Московським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi
27.04.2012
0
0.00000000000
0
0
0
0
Член наглядової ради
Костельман Володимир Михайлович
АН 085677 20.01.2003 Ленiнським РВ УМВС України у Днiпропетровськiй областi
27.04.2012
0
0.00000000000
0
0
0
0
Член наглядової ради
Максим Тупiн (Maxime Tupin)
09РЕ 27221 10.07.2009 Префектурою полiцiї Францiї
27.04.2012
0
0.00000000000
0
0
0
0
Член наглядової ради
Онур Улсевен (Onur Ulseven)
TR-P 435261 11.01.2008 Мiською адмiнiстрацiєю в м. Стамбул
27.04.2012
0
0.00000000000
0
0
0
0
Головний бухгалтер
Чiрiкова Євгенiя Олексiївна
ТТ 058495 26.05.2011 Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києвi
27.04.2012
0
0.00000000000
0
0
0
0
Голова Ревiзiйної комiсiї
Кострома Вiкторiя Василiвна
СН 038682 19.12.1995 Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
0
0.00000000000
0
0
0
0
Секретар Ревiзiйної комiсiї
Миронов Петро Iллiч
45 06 620170 10.03.2006 Паспортно-вiзовим вiддiленням ОВД Олексiївського району м. Москви
0
0.00000000000
0
0
0
0
Усього
0
0.00000000000
0
0
0
0
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
^ 7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента
^ Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Дата внесення до реєстру
^ Кількість акцій (штук)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за видами акцій
прості іменні
прості на пред'явника
привілейовані іменні
привілейовані на пред'явника
Армадiлло Холдинг ГмбХ
HRB 9171
63741 Нiмеччина немає Ашаффенбург Ашаффенбург Вайландтштрассе 1
29.12.2008
25524
50.99700000000
25524
0
0
0
^ ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УВК УКРАЇНА"
36449095
08132 Україна Київська Києво-Святошинський Вишневе Промислова, 5
27.03.2009
24523
48.99700000000
24523
0
0
0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*
Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**
^ Дата внесення до реєстру
Кількість акцій (штук)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
^ Кількість за видами акцій
прості іменні
прості на пред'явника
привілейовані іменні
привілейовані на пред'явника
0
27.04.2012
0
0.00000000000
0
0
0
0
Усього
2
99.99400000000
50047
0
0
0
* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.
^ 8. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів*
чергові
позачергові
X
Дата проведення
19.03.2012
Кворум зборів**
100.000000000000
Опис
Порядок Денний: 1. Обрання голови, секретаря Зборiв та лiчильної комiсiї. 2. Затвердження регламенту Зборiв. 3. Збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства за рахунок додаткових внескiв Акцiонерiв шляхом збiльшення кiлькостi акцiй iснуючої номiнальної вартостi. 4. Прийняття рiшення про закрите (приватне) розмiщення акцiй та затвердження протоколу (рiшення) про закрите (приватне) розмiщення акцiй. 5. Про визначення уповноваженого органу та уповноважених осiб Товариства у зв?язку зi збiльшенням розмiру статутного капiталу Товариства. 6. Про обов?язковий викуп акцiй. 7. Про затвердження порядку та умов обов?язкового викупу акцiй. 8. Про затвердження рiчної фiнансової звiтностi та балансу товариства за 2011 р., порядку розподiлу прибуткiв (покриття збиткiв) за 2011 р., визначення строку та порядку виплати частки прибутку (дивiдендiв). 9. Про внесення змiн до Статуту у зв'язку iз змiнами видiв економiчної дiяльностi, шляхом викладення його у новiй редакцiї. 10. Затвердження нової редакцiї Статуту Товариства та уповноваження на пiдписання нової редакцiї Статуту Товариства. 11. Уповноваження на здiйснення реєстрацiї нової редакцiї статуту Товариства в органах державної реєстрацiї, iнших державних та недержавних установах. 12. Про вiдкликання та обрання членiв Наглядової ради Товариства у зв?язку з закiнченням повноважень. 13. Про затвердження змiн до Положення про загальнi збори акцiонерiв Товариства. 14. Про затвердження змiн до Положення про Наглядову раду Товариства. 15. Про затвердження змiн до Положення про виконавчий орган Товариства 16. Про затвердження змiн до положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства Розгляд питань Порядку денного По 1-му питанню Порядку Денного (Обрання голови, секретаря Зборiв та лiчильної комiсiї) Слухали: 1. п. Яковлеву Оксану Анатолiївну, яка запропонувала обрати п. Кравцова Євгена Павловича Головою Зборiв; та 2. п. Кравцова Євгена Павловича, який запропонував обрати п. Старостiна Володимира Михайловича Секретарем Зборiв; 3. Яковлеву Оксану Анатолiївну, яка запропонувала обрати лiчильну комiсiю у складi 2-х осiб: голови лiчильної комiсiї п. Пойзнер Ганни Олегiвни та члена лiчильної комiсiї ? п. Поради Євгенiя Олександровича. Голосували: "За" ? 50 050 голосiв Акцiонерiв, що складає 100% (сто вiдсоткiв) голосiв Акцiонерiв, що беруть участь у Зборах, "проти" ? немає, "утримались" ? немає. Вирiшили: 1. Обрати Головою Зборiв п. Кравцова Євгена Павловича та Секретарем Зборiв п. Старостiна Володимира Михайловича. 2. Обрати лiчильну комiсiю в складi 2-х осiб: голови лiчильної комiсiї - п. Пойзнер Ганни Олегiвни та члена лiчильної комiсiї ? п. Поради Євгенiя Олександровича. По 2-му питанню Порядку Денного (Затвердження регламенту Зборiв) Слухали: Голову зборiв, який запропонував до затвердження наступний регламент Зборiв: - доповiдi з питань порядку денного ? до 10 хв.; - виступи та питання з питань порядку денного ? до 2 хв.; - заяви, питання, пропозицiї щодо проектiв рiшень з питань порядку денного, а також виправлення до проектiв рiшень подаються письмово. Голова лiчильної комiсiї оголошує результати голосування: "За" ? 50 050 голосiв Акцiонерiв, що складає 100% (сто вiдсоткiв) голосiв Акцiонерiв, що беруть участь у Зборах, "проти" ? немає, "утримались" ? немає. Вирiшили: Затвердити запропонований регламент Зборiв. По 3-му питанню Порядку Денного (Збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства за рахунок додаткових внескiв Акцiонерiв шляхом збiльшення кiлькостi акцiй iснуючої номiнальної вартостi) Слухали: Виконавчого директора Товариства, яка звернула увагу Зборiв на необхiднiсть збiльшення розмiру статутного капiталу АТ "ДПД УКРАЇНА" за рахунок додаткових внескiв акцiонерiв шляхом збiльшення кiлькостi акцiй iснуючої номiнальної вартостi. Збiльшення Статутного капiталу мотивоване збiльшенням обiгових коштiв Товариства з метою залучення додаткових iнвестицiй для розвитку Статутної дiяльностi Товариства. Джерелом збiльшення розмiру статутного капiталу АТ "ДПД УКРАЇНА" будуть власнi кошти (в якостi внеску за акцiї, що додатково випускаються) Акцiонерiв, з якими буде укладено договори на придбання акцiй пiд час їх розмiщення. Голова зборiв запропонував прийняти рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства на 10 000 грн. 00 коп. (десять тисяч гривень), шляхом додаткового випуску 100 (ста) простих iменних акцiй Товариства номiнальною вартiстю 100 (сто) гривень кожна, в результатi чого Статутний капiтал Товариства зросте до 5 015 000 (п?ять мiльйонiв п?ятнадцять тисяч) гривень. Голова лiчильної комiсiї оголошує результати голосування: "За" ? 50 050 голосiв Акцiонерiв, що складає 100% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi, "проти" ? немає, "утримались" ? немає. Вирiшили: Збiльшити розмiр Статутного капiталу Товариства на 10 000 грн. 00 коп. (десять тисяч гривень), шляхом додаткового випуску 100 (ста) простих iменних акцiй Товариства номiнальною вартiстю 100 (сто) гривень кожна, в результатi чого Статутний капiтал Товариства збiльшиться до 5 015 000 (п?ять мiльйонiв п?ятнадцять тисяч) гривень. Джерелом збiльшення статутного капiталу Товариства є власнi кошти (в якостi додаткових внескiв за акцiї, що додатково випускаються) Акцiонерiв Товариства. По 4-му питанню Порядку Денного (Прийняття рiшення про закрите (приватне) розмiщення акцiй та затвердження протоколу (рiшення) про закрите (приватне) розмiщення акцiй) Слухали: Голову зборiв, який зазначив, що для збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства за рахунок додаткових внескiв у разi закритого (приватного) розмiщення акцiй iснуючої номiнальної вартостi необхiдно прийняти рiшення про закрите (приватне) розмiщення акцiй та затвердити вiдповiдне рiшення про закрите (приватне) розмiщення акцiй. Розмiщення акцiй проводиться виключно серед акцiонерiв Товариства. Голова зборiв запропонував прийняти рiшення про закрите (приватне) розмiщення акцiй Товариством та затвердити протокол рiшення про закрите (приватне) розмiщення акцiй (Додаток №1 до цього Протоколу, що є його невiд?ємною частиною). Голова лiчильної комiсiї оголошує результати голосування: "За" ? 50 050 голосiв Акцiонерiв, що складає 100% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi, "проти" ? немає, "утримались" ? немає. Вирiшили: Прийняти рiшення про закрите (приватне) розмiщення акцiй Товариства додаткового випуску та затвердити протокол рiшення про закрите (приватне) розмiщення акцiй Товариства (Додаток №1 до цього Протоколу, що є його невiд?ємною частиною). Розмiщення акцiй проводиться виключно серед акцiонерiв товариства. По 5-му питанню Порядку Денного (Про визначення уповноваженого органу та уповноважених осiб Товариства у зв?язку зi збiльшенням розмiру статутного капiталу Товариства) Слухали: Голову зборiв, який запропонував уповноважити п. Яковлеву Оксану Анатолiївну, Виконавчого директора АТ "ДПД УКРАЇНА": затвердити результати реалiзацiї Акцiонерами свого переважного права на придбання акцiй, що пропонуються до розмiщення; приймати рiшення про дострокове закiнчення закритого (приватного) розмiщення акцiй (у разi, якщо запланований обсяг акцiй буде розмiщено достроково); затвердити результати закритого (приватного) розмiщення акцiй та звiт про результати закритого (приватного) розмiщення акцiй; здiйснити персональне повiдомлення акцiонерiв про прийнятi загальними зборами акцiонерiв Товариства рiшення щодо збiльшення статутного капiталу та закритого (приватного) розмiщення акцiй; проводити дiї щодо забезпечення реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на придбання акцiй, вiдповiдно до яких прийнято рiшення про розмiщення; та здiйснювати iншi необхiднi дiї щодо забезпечення закритого (приватного) розмiщення акцiй Товариства. Голова лiчильної комiсiї оголошує результати голосування: "За" ? 50 050 голосiв Акцiонерiв, що складає 100% (сто вiдсоткiв) голосiв Акцiонерiв, що беруть участь у Зборах, "проти" ? немає, "утримались" ? немає. Вирiшили: Уповноважити п. Яковлеву Оксану Анатолiївну, Виконавчого директора Приватного акцiонерного товариства "ДПД Україна": затвердити результати реалiзацiї Акцiонерами свого переважного права на придбання акцiй, що пропонуються до розмiщення; приймати рiшення про дострокове закiнчення закритого (приватного) розмiщення акцiй (у разi, якщо запланований обсяг акцiй буде розмiщено достроково); затвердити результати закрит
еще рефераты
Еще работы по разное