Реферат: Затверджен о: Протокол Загальних зборів акціонерів ват «Донецький електротехнічний завод»

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О:


Протокол Загальних зборів акціонерів

ВАТ «Донецький електротехнічний завод»

№ 14 від 21 квітня 2010 року


СТАТУТ


публічного АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА


«Донецький електротехнічний

завод»


(ідентифікаційний код в ЄДРПОУ 00174740)


(НОВА РЕДАКЦІЯ)


м. Донецьк – 2010 р.

СТАТТЯ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Цей Статут регулює діяльність та правовий статус Публічного акціонерного товариства «Донецький електротехнічний завод» (далі - Товариство), а також права та обов’язки його акціонерів відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

Товариство як юридична особа створена до набрання чинності Законом України «Про акціонерні товариства» у вигляді відкритого акціонерного товариства "Донецький електротехнічний завод", що було правонаступником відкритого акціонерного товариства «Донбас-Електромотор» (зареєстровано 27.05.04 за № 04052844ю0120096), що у свою чергу було правонаступником відкритого акціонерного товариства «Белмак» (зареєстровано 14.09.95 за № 1195-р), створеного відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 686 від 07.12.92 «Про затвердження Порядку перетворення в процесі приватизації державних підприємств у відкриті акціонерні товариства», Указу Президента України № 699 «Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів» від 26.11.94 та на підставі наказу Регіонального відділення Фонду державного майна України по Донецькій області № 4570 від 31.08.95 шляхом перетворення державного підприємства «Будьоннівський машинобудівний завод» структурного підрозділу виробничого об'єднання «Донецьквугілля» у відкрите акціонерне товариство «Белмак».

Товариство є правонаступником щодо всіх прав та обов`язків державного підприємства «Будьоннівський машинобудівний завод», відкритого акціонерного товариства «Белмак» та відкритого акціонерного товариства «Донбас-Електромотор».

1.2. Положення цього Статуту розроблені відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок» тощо.
^ 1.3. Найменування Товариства:
1.3.1.Повне:

- українською мовою: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНЕЦЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД»;

- російською мовою: ^ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДОНЕЦКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»;

- англійською мовою: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY «DONETSKIY ELECTRICAL ENGINEERING PLANT»;

1.3.2. Скорочене:

- українською мовою: ПАТ «ДЕТЗ»;

- російською мовою: ПАО «ДЭТЗ»;

- англійською мовою: PJSC «DONETSKIY ELECTRICAL ENGINEERING PLANT»
^ 1.4. Місцезнаходження та адреса Товариства: Україна, 83030, Донецька область, місто Донецьк, вулиця Таллінська, будинок 1а.
1.5. Товариство створено на невизначений строк.


^ СТАТТЯ 2. ЦІЛІ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА


2.1. Цілями діяльності Товариства є:


- здійснення виробничо-господарської, комерційної та іншої підприємницької діяльності, передбаченої цим Статутом, організація торговельного та побутового обслуговування населення з метою одержання прибутку;

- сприяння найбільш повному задоволенню потреб юридичних та фізичних осіб в роботах і послугах, що є предметом діяльності Товариства;

- реалізація на підставі отриманого прибутку соціально-економічних та немайнових інтересів акціонерів та членів трудового колективу


2.2. Предметом діяльності Товариства є:

Виробництво електричних машин та устаткування

Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів

Ремонт та технічне обслуговування електродвигунів, генераторів і трансформаторів

Монтаж електродвигунів, генераторів і трансформаторів

Виробництво електророзподільної та контрольної апаратури

Оброблення відходів

Оброблення металевих відходів та брухту

Оброблення неметалевих відходів та брухту

Виробництво машин та устаткування

Виробництво механічного устаткування

Виробництво двигунів та турбін

Ремонт і технічне обслуговування двигунів та турбін

Монтаж двигунів та турбін

Металургійне виробництво

Холодне штампування та гнуття

Лиття металів

Виробництво готових металевих виробів

Виробництво будівельних металевих конструкцій та виробів

Виробництво металевих резервуарів, радіаторів та котлів центрального опалення

Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія

Оброблення металів

Виробництво ножових виробів, інструментів та залізних виробів

Виробництво кранів і клапанів

Виробництво машин та устаткування загального призначення

Виробництво машин та устаткування для сільського та лісового господарства

Виробництво верстатів

Виробництво інших машин та устаткування спеціального призначення

Виробництво побутових приладів

Виробництво офісного устаткування та електронно-обчислювальних машин

Виробництво ізольованого проводу та кабелю

Виробництво гальванічних елементів (електричних акумуляторів та первинних елементів)

Виробництво електричних ламп та освітлювального устаткування

Виробництво іншого електричного устаткування

Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів

Хімічне виробництво

Виробництво основної хімічної продукції

Виробництво іншої хімічної продукції

Виробництво гумових та пластмасових виробів

Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції

Будівництво

Підготовка будівельних ділянок

Будівництво будівель та споруд

Установлення інженерного устаткування будівель та споруд

Роботи з завершення будівництва

Оренда будівельної техніки з оператором

Технічне обслуговування та ремонт автомобілів

Виробництво апаратури для радіо, телебачення та зв'язку

Виробництво контрольно-вимірювальних приладів

Виробництво вузлів, деталей та приладдя для автомобілів та їх двигунів

Виробництво інших транспортних засобів, н. в. і. г.

Виробництво та розподілення, та транзит електроенергії, газу, пару та гарячої води

Збирання, очищення та розподілення води

Торгівля автомобільними деталями та приладдям

Роздрібна торгівля пальним

Оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі

Посередництво в торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками

Посередництво в торгівлі текстильними виробами, одягом, взуттям та шкіряними виробами

Оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

Оптова торгівля непродовольчими споживчими товарами

Оптова торгівля несільськогосподарськими проміжними продуктами

Оптова торгівля машинами та устаткуванням

Оптова торгівля відходами та брухтом

Торгівля металевими відходами та брухтом, що утворюється в результаті діяльності

Інші види оптової торгівлі

Роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку

Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту

Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах продовольчими товарами

Роздрібна торгівля у спеціалізованих магазинах непродовольчими товарами

Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах

Роздрібна торгівля поза магазинами

Ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку

Текстильне виробництво

Виробництво одягу з текстилю

Виробництво робочого одягу

Видавнича та поліграфічна діяльність, тиражування записаних носіїв інформації

Видання книг

Видання газет

Видання журналів та періодичних публікацій

Поліграфічна діяльність та пов'язані з нею послуги

Виробництво харчових продуктів, напоїв

Діяльність ресторанів

Діяльність барів

Діяльність їдалень та послуги з постачання готової їжі

Діяльність наземного транспорту

Діяльність іншого наземного транспорту

Додаткові транспортні послуги та допоміжні операції

Транспортне оброблення вантажів; складське господарство

Функціонування транспортної інфраструктури

Організація перевезення вантажів

Поштова та кур'єрська діяльність

Діяльність зв'язку

Грошове та фінансове посередництво

Фінансовий лізинг

Надання кредитів, позик, у тому числі безвідсоткових позик робітникам

Інше фінансове посередництво

Надання та отримання порук та гарантій

Допоміжні послуги у сфері фінансового посередництва

Випуск цінних паперів, торгівля та інші операції з цінними паперами

Допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення

Операції з власним нерухомим майном

Здавання в оренду власного нерухомого майна

Операції з нерухомістю для третіх осіб

Операції з нерухомим майном

Оренда машин та устаткування; прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку

Оренда автомобілів

Оренда інших наземних транспортних засобів та устаткування

Оренда інших машин та устаткування

Прокат побутових виробів та предметів особистого вжитку

Консультування з питань інформатизації

Розроблення програмного забезпечення та консультування в цій сфері

Оброблення даних

Діяльність, пов'язана з банками даних

Діяльність у сфері інформатизації

Ремонт і технічне обслуговування офісної та електронно-обчислювальної техніки

Інша діяльність у сфері інформатизації

Дослідження і розробки

Дослідження і розробки в галузі природничих та технічних наук

Дослідження і розробки в галузі гуманітарних та суспільних наук

Діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу; надання послуг підприємцям

Діяльність у сферах інжинірингу, геології та геодезії

Діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку та аудиту; консультування з питань комерційної діяльності та управління

Технічні випробування та дослідження

Підбір та забезпечення персоналом

Проведення розслідувань та забезпечення безпеки

Прибирання виробничих та житлових приміщень, устаткування та транспортних засобів

Надання інших комерційних послуг

Освіта

Початкова загальна освіта

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Діяльність санаторно-курортних закладів

Надання соціальної допомоги

Санітарні послуги, прибирання сміття та знищення відходів

Діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг

Надання юридичних та інших консультаційних послуг

Надання індивідуальних послуг


2.3. Товариство може займатись також іншою діяльністю, незабороненою законодавством України, з отриманням в необхідних випадках передбачених законодавством ліцензій та дозволів на здійснення окремих видів діяльності.


^ СТАТТЯ 3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА


3.1. Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрації.

3.2. Товариство здійснює свою діяльність згідно з чинним законодавством України та Статутом, а також внутрішніми правилами, процедурами, регламентами та іншими локальними нормативними актами.

3.3. Товариство має самостійний баланс, поточний, валютний та інші рахунки в банках; фірмове найменування, а також інші об’єкти права інтелектуальної власності, що реєструються відповідно до законодавства України; печатки і штампі зі своїм найменуванням, та інші необхідні для здійснення статутної діяльності реквізити.

3.4. Товариство має право продавати, передавати безоплатно або у тимчасове користування, у позику, обмінювати, здавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності (рухоме та нерухоме майно), використовувати та відчужувати їх іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України, цьому Статуту та внутрішнім нормативним документам Товариства, у порядку, передбаченому чинним законодавством, цим Статутом та внутрішніми нормативними документами Товариства.

3.5. Товариство має право укладати угоди та договори (контракти), набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем, третьою особою у суді, третейському суді.

3.6. Товариство має право у встановленому законодавством порядку:

- здійснювати зовнішньоекономічну та інвестиційну діяльність;

- здійснювати у будь якій формі спільну діяльність з фізичними і юридичними особами, у тому числі шляхом створення спільних підприємств;

- відкривати у банках та інших кредитно-фінансових установах поточні та інші рахунки (у тому числі за місцем розташування дочірніх підприємств, філій, представництв в Україні, а за кордоном - у відповідності з чинним законодавством України та відповідних держав, у яких ці банки розташовані) в національній та іноземній валютах, залучати кредити банків та інших фінансових установ, одержувати фінансову допомогу;

- засновувати об'єднання та брати участь в об’єднаннях з іншими суб’єктами господарської діяльності;

- бути засновником або учасником господарських товариств;

- створювати на території України та за її межами дочірні підприємства з правом юридичної особи, а також філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи;

- самостійно встановлювати ціни та тарифи на продукцію (товари), роботи, послуги з урахуванням положень чинного законодавства;

- розміщати грошові кошти у цінні папери, що знаходяться в обігу, надавати та брати їх у позику та розміщувати на депозити, випускати, реалізовувати та придбавати будь-які цінні папери (акції, облігації, векселі і т. ін.);

- надавати юридичним та фізичним особам - резидентам та нерезидентам – позички та позики на договірних умовах відповідно до законодавства;

- проводити операції на біржах.

3.7. Створеним дочірнім підприємствам, філіям та представництвам Товариство може передавати майно у власність або закріплювати за ними майно на праві повного господарського відання згідно з чинним законодавством України.

3.8. Дочірні підприємства діють на підставі Статутів, а філії та представництва - на підставі положень, які затверджуються Загальними зборами акціонерів.

3.9. Керівники дочірніх підприємств, філії та представництв призначаються на посаду наказом Генерального директора Товариства на підставі рішення Наглядової ради Товариства. Керівники філій та представництв діють на підставі довіреності, яка видається Генеральним директором Товариства за попереднім погодженням із Наглядовою радою Товариства.

3.10. Товариство відповідає за своїми зобов’язаннями усім своїм майном, на яке відповідно до чинного законодавства може бути звернуто стягнення.

3.11. Товариство не відповідає за зобов’язаннями держави, а держава не відповідає за зобов’язаннями Товариства.

3.12. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, в межах вартості належних їм акцій.

У випадках ліквідації чи реорганізації Товариства, звернення стягнення на його майно, акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства в межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

3.13. Товариство має право на недоторканність його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть йому належати. Захист особистих немайнових прав Товариства здійснюється з дотриманням вимог та у порядку, передбаченому законодавством України.

3.14. Повноваження, права та привілеї Товариства, напряму передбачені цим Статутом, не повинні розглядатися як обмеження подібних, інших або додаткових повноважень, прав та привілеїв, що надаються чи розглядаються як надані чинним законодавством України, а під час провадження Товариством діяльності на території іншої держави – також повноважень, прав та привілеїв, що надаються чи розглядаються як надані законодавством відповідної держави.


^ СТАТТЯ 4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА


4.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів (учасників) Товариства. Акціонерами Товариства можуть бути юридичні та (або) фізичні особи, які набули право власності на акції Товариства при його створенні, при додатковому випуску акцій та на вторинному ринку цінних паперів.

Перелік акціонерів Товариства визначається (фіксується) на підставі відповідного реєстру власників іменних цінних паперів, що складається уповноваженою особою (депозитарієм) відповідно до законодавства.

4.2. Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи право:

1) брати участь в управлінні Товариством (через участь та голосування на загальних зборах особисто або через своїх представників);

2) одержувати інформацію про діяльність Товариства відповідно до вимог законодавства та внутрішніх документів Товариства;

3) виходу із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій відповідно до вимог законодавства України;

4) брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частину (дивіденди);

5) на переважне придбання додатково випущених Товариством акцій в кількості, пропорційній частці акціонера у статутному капіталі Товариства на дату прийняття рішення про випуск акцій;

6) вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства;

7) одержати, у разі ліквідації Товариства, частку вартості майна Товариства, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства;

8) реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та іншими внутрішніми документами Товариства, Законом України «Про акціонерні товариства» та законодавством України.


4.3. Акціонери Товариства зобов'язані:

1) дотримуватися Статуту та інших внутрішніх документів Товариства;

2) виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства;

3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;

4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим Статутом;

5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

6) нести інші обов'язки, встановлені цим Статутом, Законом України «Про акціонерні товариства» та іншими законами.

Акціонери Товариства можуть укладати між собою договори, за яким на акціонерів покладатимуться додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у загальних зборах, і передбачається відповідальність за його недотримання.


^ СТАТТЯ 5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА


5.1. Статутний капітал Товариства складає 14 931 910 (чотирнадцять мільйонів дев’ятсот тридцять одна тисяча дев'ятсот десять) гривень 00 копійок, який розділений на 59 727 640 (п’ятдесят дев’ять мільйонів сімсот двадцять сім тисяч шістсот сорок) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн кожна.

Власним капіталом (вартість чистих активів) Товариства є різниця між сукупною вартістю активів Товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами. Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів Товариства виявиться меншою, ніж розмір статутного капіталу, Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до цього Статуту в установленому порядку. Якщо вартість чистих активів стає меншою, ніж мінімальний розмір статутного капіталу, встановлений законом, Товариство зобов'язане протягом 10 місяців з дати настання такої невідповідності усунути її або прийняти рішення про ліквідацію.
^ На дату заснування Товариства кількість акцій, що була придбана засновниками, та їх частка у статутному (складеному) капіталі складала:



Засновник

Кількість акцій (шт.)

Частка у статутному

(складеному) капіталі (%)

Донецьке регіональне відділення Фонду державного майна України

11 727 640 (одинадцять мільйонів сімсот двадцять сім тисяч шістсот сорок)


100


5.2. Акція Товариства - це випущений Товариством цінний папір без встановленого строку обігу, що засвідчує корпоративні права акціонера щодо цього Товариства.

Акції Товариства є неподільними. У випадках, коли одна і та ж акція (пакет акцій) належить кільком особам, усі такі особи по відношенню до Товариства визнаються одним акціонером та здійснюють свої права за домовленістю між ними через одного з них або через спільного представника. Співвласники акції (пакета акцій) несуть солідарну відповідальність за обов’язками, покладеними на акціонерів.

5.3. Товариство випускає акції на весь розмір його статутного капіталу та проводить їх реєстрацію в порядку, передбаченому законодавством України.

Акції Товариства можуть розповсюджуватися шляхом відкритого (публічного) та закритого (приватного) розміщення, а також купівлі-продажу на біржах.

Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та Товариства.

5.4. Виключно за рішенням Загальних зборів акціонерів здійснюється:

- емісія акцій Товариства незалежно від суми та типу акцій;

- емісія інших цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства.

Розміщення інших, крім акцій, цінних паперів на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства.

5.5. Товариство має право проводити емісію акцій та облігацій для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні напери Товариства.

5.6. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України. Рішення про зміну розміру статутного капіталу Товариства приймається Загальними зборами акціонерів.

5.7. Розмір статутного капіталу Товариства може бути збільшено шляхом:

- збільшення номінальної вартості акцій;

- додаткового випуску акцій.

Товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.

5.8. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових внесків здійснюється шляхом відкритого (публічного) або закритого (приватного) розміщення акцій існуючої номінальної вартості, які випускаються додатково.

Переважне право існуючих акціонерів на придбання акцій, що додатково випускаються Товариством, діє лише в процесі закритого (приватного) розміщення акцій. Порядок його реалізації визначається законодавством та умовами закритого (приватного) розміщення, що затверджуються загальними зборами акціонерів.

Для реалізації свого переважного права на придбання акцій, що випускаються додатково, протягом установленого для цього строку акціонер повинен:

- подати заяву із зазначенням його імені (найменування), місця проживання (місцезнаходження), кількості цінних паперів, що ним придбаваються; та

- укласти договір купівлі-продажу акцій; та

- здійснити оплату акцій відповідно до умов емісії, за ціною не нижче номінальної вартості.

Строк, протягом якого реалізується переважне право акціонерів на придбання акцій, що передбачені до розміщення, визначається у рішенні загальних зборів акціонерів, яким вирішуються питання додаткового випуску акцій, та не може бути менше 15 календарних днів.

Протягом строку, відведеного для реалізації переважного права акціонерів на придбання акцій, що передбачені до розміщення, реалізується переважне право акціонерів на придбання акцій, що передбачені до розміщення, у кількості, пропорційній їх частці в статутному капіталі Товариства на дату початку зазначеного строку. З дати, наступної за датою закінчення строку реалізації переважного права акціонерів на придбання акцій, що передбачені до розміщення, на вимогу акціонера Товариство повинно надати інформацію про кількість акцій, які реалізовані протягом цього строку.

Оплата акцій відповідно до умов емісії повинна бути проведена за ціною, не нижче номінальної вартості, не пізніше дня затвердження Наглядовою радою Товариства результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій.

Закрите (приватне) розміщення акцій повинно бути завершене у строк, передбачений рішенням загальних зборів про їх закрите (приватне) розміщення, але не пізніше ніж протягом двох місяців з дня початку розміщення.

У разі порушення Товариством порядку реалізації акціонерами переважного права Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку може прийняти рішення про визнання емісії недобросовісною та зупинення розміщення акцій цього випуску.

5.9. Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється у встановленому законодавством порядку шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

5.10. Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій або для покриття збитків не допускається.

5.11. Розмір статутного капіталу може бути зменшено шляхом:

- зменшення номінальної вартості акцій;

- купівлі Товариством частини випущених акцій та анулювання з метою зменшення їх загальної кількості.

Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства Генеральний директор останнього (або у передбачених цим Статутом випадках - особа, яка виконує його обов’язки) протягом 30 днів має письмово повідомити про таке рішення кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою.

Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому зазначеного у цьому пункті повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір Товариства:

- забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки,

- дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором.

У разі, якщо кредитор не звернувся у зазначений строк до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

5.12. Зменшення Товариством статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

5.13. Товариство в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, залишивши без зміни статутний капітал.

5.14. Товариство зобов'язане у випадках та у порядку, передбачених законодавством та статтею 14 цього Статуту, здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього.

5.15. Товариство в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право проводити деномінацію (консолідацію або дроблення) випущених ним акції. Деномінація акцій не повинна призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства.

5.16. Поряд з простими акціями Товариство може випускати привілейовані акції на суму не більше 25 відсотків від розміру статутного капіталу Товариства з номінальною вартістю, яка визначається за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

5.17. У Товаристві формується резервний капітал у розмірі 75 відсотків статутного капіталу шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5% відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для збільшення статутного капіталу, виплати дивідендів за привілейованими акціями (у випадку їх випуску), погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства тощо.


^ СТАТТЯ 6. МАЙНО ТА ФОНДИ ТОВАРИСТВА


6.1. Майно Товариства становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Товариства.

Майно Товариства формується за рахунок будь яких джерел, прямо не заборонених законодавством України.

6.2. Товариство є власником:

- майна, що увійшло до статутного капіталу Товариства;

- продукції, виробленої Товариством в результаті фінансово-господарської діяльності;

- одержаних доходів;

- об’єктів інтелектуальної власності;

- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

6.3. Майно, яке є державною власністю і знаходиться на балансі Товариства, використовується та відчужується у порядку, передбаченому законодавством України.

6.4. Ризик випадкової загибелі, пошкодження майна, яке є власністю Товариства несе Товариство.

6.5. Товариство здійснює володіння, користування та розпорядження майном відповідно до цілей своєї діяльності згідно з чинним законодавством України. Розпорядження майном Товариства відбувається через здійснення правочинів за рішеннями уповноважених органів Товариства, прийнятими в межах їх повноважень, встановлених цим Статутом та внутрішніми нормативними документами Товариства.

Право власності на майно, грошові та інші активи Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв, а також надане їм в користування майно, що знаходиться на території України та за її межами, підлягає захисту відповідно до законодавства України та інших держав.


^ СТАТТЯ 7. ГОСПОДАРСЬКА ТА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА


7.1. Товариство здійснює господарську діяльність від свого імені, в інтересах акціонерів Товариства.

7.2. Товариству можуть належати будівлі, споруди, машини, устаткування, транспортні засоби, цінні папери, інформація, наукові, конструкторські, технологічні розробки, інше майно та права на майно, у тому числі права на інтелектуальну власність.

7.3. Товариство має право продавати та передавати юридичним і фізичним особам, обмінювати, здавати в оренду, надавати безкоштовно в тимчасове користування або у позику належні йому будинки, споруди, устаткування, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні та нематеріальні цінності, а також списувати їх з балансу в порядку, передбаченому законодавством України.

Товариство має право купувати, одержувати в якості уступки чи дарунку, орендувати або іншим способом одержувати майно або права на нього від юридичних та фізичних осіб.

7.4. Товариство має право здійснювати будь-які юридично значимі дії, а також реалізовувати права, надані йому чинним законодавством, в тому числі укладати угоди на власний розсуд з юридичними та фізичними особами, як в межах України, так і за кордоном.

7.5. Товариство самостійно визначає перспективи розвитку, планує та здійснює свою діяльність, виходячи з попиту на продукцію (роботи, послуги), що воно виробляє, та необхідності забезпечення виробничого та соціального розвитку Товариства, підвищення його доходів.

7.6. Матеріально-технічне забезпечення Товариства здійснюється через систему прямих і непрямих угод або через біржу та інші організації.

7.7. Товариство реалізує свою продукцію, майно, товари, послуги за цінами і тарифами, що встановлюються самостійно або на договірних засадах, а у випадках, передбачених законодавством - за державними цінами і тарифами.

7.8. У випадках, передбачених законодавством, Товариство одержує дозволи (ліцензії) на здійснення окремих угод за затвердженою номенклатурою товарів (робіт, послуг).

7.9. Господарський (звітний) рік Товариства збігається з календарним - починається з 01 січня та закінчується 31 грудня включно.

7.10. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність, якщо вона не суперечить чинному законодавству та предмету діяльності Товариства. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності та несе всі обов’язки відповідно до вимог діючого законодавства.

Здійснюючи зовнішньоекономічну діяльність, Товариство має право відкривати за межами України свої представництва, філії та виробничі підрозділи, утримання яких здійснюється за рахунок Товариства.

7.11. Товариство здійснює оперативний, управлінський, бухгалтерський та податковий облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність відповідно до чинного законодавства.


^ СТАТТЯ 8. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ. ДИВІДЕНДИ


8.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів акціонерів відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

8.2. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку Товариства сплачуються відсотки за кредитами банків та за цінними паперами, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток залишається у повному розпорядженні Товариства та використовується в порядку визначеному законодавством України та рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

8.3. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:

- виплачуються дивіденди;

- створюється та поповнюється резервний капітал;

- накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

8.4. Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються Загальними зборами акціонерів. Зокрема, Товариство має право створювати за рахунок прибутку інші фонди та резерви, розмір, порядок створення та використання яких визначається Наглядовою радою Товариства. Підставою для визначення розмірів фондів є стратегічний та річний плани розвитку Товариства та кошторис витрат на проведення заходів, що вказані у річному плані та затверджені Загальними зборами акціонерів Товариства. Частина чистого прибутку Товариства, що залишилась після сплати дивідендів та відрахувань до фондів Товариства, обліковується відповідним чином на балансі Товариства.

8.5. Дивідендами є частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів.

Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

8.6. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами Товариства за пропозицією Наглядової ради Товариства. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому ріше