Реферат: Міністерство економічного розвитку І торгівлі україни наказ

Проект




МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО

РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ


Н А К А З


№ _______


Київ


Про затвердження Порядку
зупинення та поновлення проведення фінансових операцій суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство економічного розвитку і торгівлі України


Відповідно до частини шостої статті 17 та частини п’ятої статті 22 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму”

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок зупинення та поновлення проведення фінансових операцій суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, що додається.

2. Департаменту розвитку реального сектору економіки забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Копилова В. А.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.


Перший віце-прем'єр-міністр України –

Міністр економічного розвитку і торгівлі України А. П. Клюєв