Реферат: Протокол годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «МинВоды-Автоваз»

ПРОТОКОЛ
годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «МинВоды-АвтоВАЗ»

20 мая 2011 года

Место нахождения общества: 357226 Российская федерация, Ставропольский край, Минераловодский район, п. Первомайский, ул. Московская, 2.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения и принятия решений по вопросам повестки дня).

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 20 мая 2011 года

Время начала годового общего собрания акционеров: 15 час.00 мин.

^ Место проведения годового общего собрания акционеров: 357226 Российская федерация, Ставропольский край, Минераловодский район, п. Первомайский, ул. Московская, 2.

^ Время начала регистрации участников собрания: 14 час.00 мин.

Время окончания регистрации участников собрания: 16 час. 00 мин.


Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «МинВоды-АвтоВАЗ», составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 12 апреля 2011 г.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 595 556 (Пятьсот девяносто пять тысяч пятьсот пятьдесят шесть), что составляет 100% от общего числа голосующих акций общества


^ Для участия в собрании зарегистрировались:

От ОАО «Лада-Сервис» 148 890 голосов,

по доверенности № 201/11 дата 12.05.2011г. Кишкурно Александр Владимирович.

От ООО «Кавказ-запчасть» 382156 голосов,

Генеральный директор Лысяков Андрей Викторович.

От ООО «АМ-Компани» 48210 голосов,

по доверенности дата 12 мая 2011 года Погорелов Александр Алексеевич

Физические лица: 16300 голосов.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества, зарегистрировавшиеся для участия в годовом общем собрании акционеров – 595 556, что составляет - 100 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум имеется.


Собрание правомочно.


Время открытия собрания: 15 час.00 мин.

Время начала подсчета голосов: 16 час. 00 мин.

Время закрытия собрания: 16 час. 30 мин.


^ ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:


1.Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров общества.

2.Утверждение годового отчета ОАО «МинВоды-АвтоВАЗ».

3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «МинВоды-АвтоВАЗ».

4.Утверждение отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «МинВоды-АвтоВАЗ», а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «МинВоды-АвтоВАЗ» по результатам финансового года.

5.Определение количественного состава совета директоров ОАО «МинВоды- АвтоВАЗ».

6.Избрание членов совета директоров ОАО «МинВоды-АвтоВАЗ».

7.Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «МинВоды-АвтоВАЗ».

8.Избрание счетной комиссии ОАО «МинВоды-АвтоВАЗ».

9.Утверждение аудитора ОАО «МинВоды-АвтоВАЗ».

10.Утверждение новой редакции Устава ОАО «МинВоды-АвтоВАЗ».

11.Утверждение положения «О совете директоров ОАО «МинВоды-АвтоВАЗ».

12.Утверждение положения о генеральном директоре (исполнительном органе) ОАО «МинВоды-АвтоВАЗ".


По вопросу № 1.

Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «МинВоды-АвтоВАЗ».

СЛУШАЛИ: Председателя совета директоров Лысякова Андрея Викторовича выступающего, который огласил порядок и регламент ведения годового общего собрания акционеров ОАО «МинВоды-АвтоВАЗ ».

Предложил избрать в президиум годового общего собрания акционеров ОАО «МинВоды-АвтоВАЗ» председателя - Лысякова Андрея Викторовича, в качестве секретаря годового общего собрания акционеров - Кишкурно Александра Владимировича.


Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу – 595556, что составляет - 100 % от общего числа голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: 595556, что составляет - 100 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имеется.


^ Итоги голосования:

«за» - 595556 голосов,

«против» - 0 голосов,

«воздержались» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0,

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами – 0.


Решение, принятое собранием:

Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «МинВоды-АвтоВАЗ».

Доклады по вопросам повестки дня:

- № 2. 3. 4. –не более 40 мин.;

- № 1. с 5 по № 12 – не более 20 мин. по каждому вопросу;

- по остальным вопросам повестки дня – не более 10 мин.

Выступления в прениях – не более 5 мин. на выступающего.

Ответы на вопросы повестки дня собрания – не более 30 мин.

Избрать в президиум собрания:

Председателя годового общего собрания акционеров: Лысяков Андрей Викторович.

Секретаря годового общего собрания акционеров: Кишкурно Александр Владимирович.


По вопросу № 2.

Утверждение годового отчета ОАО «МинВоды-АвтоВАЗ».

СЛУШАЛИ: Генерального директора ОАО «МинВоды-АвтоВАЗ» Лысякова Андрея Викторовича выступающего с докладом об основных итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 год. В своем выступлении Лысяков Андрей Викторович охарактеризовал положение общества в отрасли, отметил выполнение основных контрольно-плановых показателей за 2010 год, в течение 2010 года Общество продолжало выполнение мероприятий по доведению предприятия до уровня требований ОАО «АВТОВАЗ», занималось обновлением технологического оборудования. В заключении своего выступления докладчик предложил утвердить годовой отчет ОАО «МинВоды-АвтоВАЗ» за 2010 год.


Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу – 595556, что составляет - 100 % от общего числа голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: 595556, что составляет - 100 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имеется.


^ Итоги голосования:

«за» - 446666 голосов,

«против» - 148890 голосов,

«воздержались» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0,

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами – 0.


^ Решение, принятое собранием:

Утвердить годовой отчет ОАО «МинВоды-АвтоВАЗ».


По вопросу № 3.

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «МинВоды-АвтоВАЗ».


СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера Жукову Надежду Григорьевну, которая:

- представила вниманию акционеров годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2010 год;

- обосновала включение в состав утверждаемых на годовом собрании акционеров документов бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, охарактеризовала структуру баланса, динамику прибыли за 2009-2010 г.г.;

- огласила аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии, которыми подтверждена достоверность данных годового отчета общества, бухгалтерской отчетности, отмечено отсутствие недостатков в ведении бухгалтерского учета;

- предложила утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2010 год.


Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу – 595556, что составляет - 100 % от общего числа голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: 595556, что составляет - 100 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имеется.


^ Итоги голосования:

«за» - 595556 голосов,

«против» - 0 голосов,

«воздержались» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0,

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами – 0.


^ Решение, принятое собранием:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «МинВоды-АвтоВАЗ».


По вопросу № 4.

Утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «МинВоды-АвтоВАЗ», а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «МинВоды-АвтоВАЗ» по результатам финансового года.


СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера Жукову Надежду Григорьевну, которая представила вниманию акционеров отчет о прибылях и убытках ОАО «МинВоды-АвтоВАЗ» за 2010 год, дала его полную расшифровку. Жукова Надежда Григорьевна объявила о том, что чистая прибыль предприятия по итогам 2010 года составила 112 тыс. рублей, огласила предложения по распределению прибыли, а также по размеру выплаты дивидендов по результатам 2010 года, дивиденды не объявлять.


Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу – 595556, что составляет - 100 % от общего числа голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: 595556, что составляет - 100 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имеется.


^ Итоги голосования:

«за» - 595556 голосов,

«против» - 0 голосов,

«воздержались» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0,

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами – 0.


^ Решение, принятое собранием:

Утвердить отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «МинВоды-АвтоВАЗ», а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года. Дивиденды за 2010 года не начислять и не выплачивать.


По вопросу № 5.

Определение количественного состава совета директоров ОАО «МинВоды-АвтоВАЗ».

СЛУШАЛИ: Представителя ОАО «Лада-Сервис» Кишкурно Александра Владимировича, выступившего с предложением сформировать совет директоров ОАО «МинВоды-АвтоВАЗ» в количестве пяти человек.


Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу – 595556, что составляет - 100 % от общего числа голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: 595556, что составляет - 100 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имеется.


^ Итоги голосования:

«за» - 595556 голосов,

«против» - 0 голосов,

«воздержались» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0,

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами – 0.


^ Решение, принятое собранием:

Определить количественный состав совета директоров ОАО «МинВоды-АвтоВАЗ» - 5 (Пять) человек.


По вопросу № 6.

Избрание членов совета директоров ОАО «МинВоды-АвтоВАЗ».


СЛУШАЛИ: Представителя ОАО «Лада-Сервис» Кишкурно Александра Владимировича, который сообщил,  что на основании Протокола № 1 от 04.02.2011 г. заседания совета директоров ОАО «МинВоды-АвтоВАЗ», рассмотревшего поступившие от общества предложения акционеров по выдвижению кандидатов в члены совета директоров, для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «МинВоды-АвтоВАЗ» в бюллетени для голосования включены следующие кандидатуры:

Потапова Александра Юрьевича;

Лысякова Андрея Викторовича;

Шакмакова Евгения Борисовича;

Кузнецова Сергея Владимировича;

Киселева Станислава Евгеньевича;

Павловой Натальи Павловны;

Ендуткина Сергея Николаевича;

Крижановской Татьяны Николаевны;

Жуковского Антона Леонидовича.


Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу – ^ 595 556, что составляет - 100 % от общего числа голосующих акций общества, что составляет 2 977 780 голосов при кумулятивном голосовании.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 2 977 780, в том числе: приняли участие в голосовании - 2 977 780 или 100 % от зарегистрированных. Кворум имеется.


^ Итоги голосования:

ФИО

Количество голосов

«За»

«Против»

всех

«Воздержались» по всем

Потапов Александр Юрьевич

0

0

81500

Лысяков Андрей Викторович

717277

Шакмаков Евгений Борисович

717277

Кузнецов Сергей Владимирович

717276

Киселев Станислав Евгеньевич

0

Павлова Наталья Павловна

372220

Ендуткин Сергей Николаевич

372230

Крижановская Татьяна Николаевна

0

Жуковский Антон Леонидович

0


Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0,

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами – 0.


Решение, принятое собранием:

Избрать в состав совета директоров ОАО «МинВоды-АвтоВАЗ»:

Лысякова Андрея Викторовича;

Шакмакова Евгения Борисовича;

Кузнецова Сергея Владимировича;

Павлову Наталью Павловну;

Ендуткина Сергея Николаевича.



По вопросу № 7.

Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «МинВоды-АвтоВАЗ».


СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера Жукову Надежду Григорьевну о кандидатах в состав ревизионной комиссии общества.

В качестве кандидатов в члены ревизионной комиссии названы:

1. Доценко Александр Николаевич;

2. Зейналов Ровшан Халилович;

3. Борисова Алла Михайловна;

4. Лопухова Наталья Николаевна;

5. Ревина Елена Сергеевна;

6. Гущина Анастасия Владимировна.


Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу – 595556, что составляет - 100 % от общего числа голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: 595556, что составляет - 100 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имеется.


^ Итоги голосования:

ФИО

«За»

«Против»

«Воздержались»

Доценко Александр Николаевич

430366

165190

0

Зейналов Ровшан Халилович

430366

165190

0

Борисова Алла Михайловна

446666

148890

0

Лопухова Наталья Николаевна

165190

430366

0

Ревина Елена Сергеевна

165190

430366

0

Гущина Анастасия Владимировна

165190

430366

0


Решение, принятое собранием:

Избрать в состав ревизионной комиссии ОАО «МинВоды-АвтоВАЗ»:

Доценко Александра Николаевича;

Зейналова Ровшана Халиловича;

Борисову Аллу Михайловну.



По вопросу № 8.

Избрание счетной комиссии ОАО «МинВоды-АвтоВАЗ».


СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера Жукову Надежду Григорьевну, выступишую с предложением избрать в члены счетной комиссии кандидатов, рекомендованных советом директоров общества:

Клюбина Ирина Петровна- секретарь;

Давыдова Галина Викторовна- экономист;

Колесникова Алеся Николаевна- менеджер по работе с клиентами.


Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу – 595556, что составляет - 100 % от общего числа голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: 595556, что составляет - 100 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имеется.


^ Итоги голосования:

ФИО

«За»

«Против»

«Воздержались»

Клюбина Ирина Петровна

595556

0

0

Давыдова Галина Викторовна

595556

0

0

Колесникова Алеся Николаевна

595556

0

0


Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0,

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами – 0.


Решение, принятое собранием:

Избрать счетную комиссию ОАО «МинВоды-АвтоВАЗ» в следующем составе:

Клюбина Ирина Петровна;

Давыдова Галина Викторовна;

Колесникова Алеся Николаевна.



По вопросу № 9.

Утверждение аудитора ОАО «МинВоды-АвтоВАЗ» на 2011 г.


СЛУШАЛИ: Жукову Надежду Григорьевну, которая сообщила, что Советом директоров принято решение (Протокол № 3.1 от 11 апреля 2011 года) предложить годовому собранию акционеров утвердить аудитором Общества на 2011 год Общество с ограниченной ответственностью «ЮГАУДИТ», которое отвечает всем требованиям, предъявляемым к организациям, занимающимся осуществлением независимых аудиторских проверок. Изложила краткую информацию о кандидатуре аудитора.


Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу – 595556, что составляет - 100 % от общего числа голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: 595556, что составляет - 100 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имеется.


^ Итоги голосования:

«за» - 446666 голосов,

«против» - 0 голосов,

«воздержались» - 148890 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0,

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами – 0.


^ Решение, принятое собранием:

Утвердить аудитором ОАО «МинВоды-АвтоВАЗ» на 2011 год:

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «ЮГАУДИТ»:

Место нахождения: Кисловодск, бульвар Курортный, 9, кв. 2

ИНН 2628043070 КПП 262801001

р/с 40702810460280101165

Северо-Кавказский банк Сбербанка РФ г. Ставрополя (ОСБ № 30 г. Пятигорск)

к/с 30101810100000000644 БИК 040707644


^ По вопросу № 10.

Утверждение новой редакции Устава ОАО «МинВоды-АвтоВАЗ».


СЛУШАЛИ: Представителя ОАО «Лада-Сервис» Кишкурно Александра Владимировича выступающего, который представил вниманию акционеров новую редакцию устава ОАО «МинВоды-АвтоВАЗ». Пояснил необходимость внесения изменений и дополнений в отдельные положения устава общества, в частности в компетенцию совета директоров общества, единоличного исполнительного органа (генерального директора) и ревизионной комиссии общества. Уточнил, что вносимые изменения в устав не противоречат действующему законодательству РФ. Предложил акционерам утвердить новую редакцию устава ОАО «МинВоды-АвтоВАЗ».


Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу – 595556, что составляет - 100 % от общего числа голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: 595556, что составляет - 100 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имеется.


^ Итоги голосования:

«за» - 0 голосов,

«против» - 430366 голосов,

«воздержались» - 165190 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0,

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами – 0.


^ Решение не принято.


По вопросу № 11.

Утверждение положения «О совете директоров ОАО «МинВоды-АвтоВАЗ».


СЛУШАЛИ: Представителя ОАО «Лада-Сервис» Кишкурно Александра Владимировича, который представил текст Положения о совете директоров ОАО «МинВоды-АвтоВАЗ», дал разъяснения о назначении данного документа, регламентирующего компетенцию, функции членов совета директоров, порядок организации и проведения заседаний совета директоров. Уточнил, что Положение о совете директоров соответствуют Федеральному закону РФ «Об акционерных обществах». Предложил акционерам утвердить Положение о совете директоров ОАО «МинВоды-АвтоВАЗ».


Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу – 595556, что составляет - 100 % от общего числа голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: 595556, что составляет - 100 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имеется.


^ Итоги голосования:

«за» - 0 голосов,

«против» - 430366 голосов,

«воздержались» - 165190 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0,

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами – 0.


^ Решение не принято.


По вопросу № 12.

Утверждение положения о генеральном директоре (исполнительном органе) ОАО «МинВоды-АвтоВАЗ».


СЛУШАЛИ: Представителя ОАО «Лада-Сервис» Кишкурно Александра Владимировича, который представил основной текст Положения о генеральном директоре (исполнительном органе) ОАО «МинВоды-АвтоВАЗ», дал разъяснения о назначении данного документа, регламентирующего выполнение ключевых функций руководителя общества. Кишкурно А.В. в своем выступлении отметил, что в данном документе отражены должностные обязанности, права и ответственность генерального директора общества, разъяснил акционерам существенные моменты данного документа. Предложил акционерам утвердить Положение о генеральном директоре (исполнительном органе) ОАО «МинВоды-АвтоВАЗ».


Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу – 595556, что составляет - 100 % от общего числа голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: 595556, что составляет - 100 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имеется.


^ Итоги голосования:

«за» - 0 голосов,

«против» - 430366 голосов,

«воздержались» - 165190 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0,

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами – 0.


Решение не принято.


Дата составления протокола годового общего собрания акционеров: 20 мая 2011 года.

Председатель годового общего собрания акционеров


______________________________________/ ________________________________

Подпись Ф.И.О.


Секретарь годового общего собрания акционеров


______________________________________/__________________________________

Подпись Ф.И.О.