Реферат: Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: I квартал 2003 г

Открытое акционерное общество "ВолгаТелеком"
ИНН 5260901817
УТВЕРЖДЕН

Совет директоров ОАО "ВолгаТелеком""

Протокол №4 от 13.05.2003


Зам.Председателя Совета директоров В.Ф.Люлин _____________

(подпись)


М.П.

Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т

ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

за: I квартал 2003 г

Открытое акционерное общество "ВолгаТелеком"

Код эмитента: 00137-A

Место нахождения: РФ, г. Нижний Новгород, пл.М.Горького, Дом связи
Почтовый адрес: 603000, РФ, г. Нижний Новгород, пл.М.Горького, Дом связи

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор В.Ф.Люлин _________________
(подпись)

Главный бухгалтер Н.И. Попков _________________
(подпись)

13.05.2003

(М.П.)


Контактное лицо: Миронова Елена Петровна

Ведущий специалист по ценным бумагам

Тел.: (8312) 34 22 10 Факс: (8312) 30 67 68

Адрес электронной почты: tn@sinn.ru


А. Данные об эмитенте

9. Полное фирменное наименование эмитента.

Открытое акционерное общество "ВолгаТелеком"

Open Joint Stock Company " VolgaTelecom"

^ 10. Сокращенное наименование.

ОАО "ВолгаТелеком"

OJSC " VolgaTelecom "

11. Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента.

Открытое акционерное общество "Связьинформ" Нижегородской области

ОАО "Нижегородсвязьинформ"

Введено: 12.08.1996


Акционерное общество открытого типа "Связьинформ" Нижегородской области

АООТ "Нижегородсвязьинформ"

Введено: 15.12.1993


Государственное предприятие связи и информатики "Россвязьинформ" Нижегородской области

ГПСИ "Россвязьинформ"

Введено: 1.04.1991


Текущее наименование введено: 28.06.2002

^ 12. Сведения о государственной регистрации эмитента и наличии у него лицензий.

Дата государственной регистрации эмитента: 15.12.1993

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): 448

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация города Нижнего Новгорода


Лицензии:

Номер: Б 325542 № 523

Дата выдачи: 6.12.2002

Срок действия: до 9.12.2007

Орган, выдавший лицензию: Управление Федеральной Службы Безопасности России по Нижегородской области

Виды деятельности: осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну


Номер: Б 325543 № 524

Дата выдачи: 9.12.2002

Срок действия: до 9.12.2007

Орган, выдавший лицензию: Управление Федеральной Службы Безопасности России по Нижегородской области

Виды деятельности: осуществление мероприятий и (или) оказания услуг в области защиты государственной тайны


Номер: Д 309529 № ГС-4-52-02-22-0-5260901817-001732-1

Дата выдачи: 19.09.2002

Срок действия: до 20.09.2007

Орган, выдавший лицензию: Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищно - коммунальному комплексу

Виды деятельности: осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом


Номер: Д 280930 № ГС-4-52-02-22-0-5260901817-001771-1

Дата выдачи: 3.10.2002

Срок действия: до 4.10.2007

Орган, выдавший лицензию: Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищно - коммунальному комплексу

Виды деятельности: осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом


Номер: А 022746 № 23243

Дата выдачи: 14.11.2002

Срок действия: до 14.11.2007

Орган, выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и информатизации

Виды деятельности: предоставление услуг телеграфной связи


Номер: А 022633 № 23240

Дата выдачи: 1.08.2002

Срок действия: до 1.08.2007

Орган, выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и информатизации

Виды деятельности: предоставление услуг телематических служб


Номер: А 022744 № 23241

Дата выдачи: 1.08.2002

Срок действия: до 1.08.2007

Орган, выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и информатизации

Виды деятельности: предоставление услуг передачи данных


Номер: А 022745 № 23242

Дата выдачи: 14.11.2002

Срок действия: до 1.02.2006

Орган, выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и информатизации

Виды деятельности: предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи в диапазоне 450 МГц


Номер: А 022747 № 23244

Дата выдачи: 28.11.2002

Срок действия: до 17.03.2010

Орган, выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и информатизации

Виды деятельности: предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи в диапазоне 900 МГц


Номер: А 022748 № 23245

Дата выдачи: 4.10.2002

Срок действия: до 4.10.2012

Орган, выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и информатизации

Виды деятельности: предоставление услуг местной и внутризоновой телефонной связи


Номер: А 022749 № 23246

Дата выдачи: 12.09.2002

Срок действия: до 12.09.2007

Орган, выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и информатизации

Виды деятельности: предоставление в аренду каналов связи


Номер: А 023240 № 23721

Дата выдачи: 12.09.2002

Срок действия: до 12.09.2007

Орган, выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и информатизации

Виды деятельности: предоставление услуг по трансляции звуковых программ по сети проводного вещания


Номер: А 016817 № 17571

Дата выдачи: 15.03.2001

Срок действия: до 15.03.2006

Орган, выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и информатизации

Виды деятельности: предоставление услуг по эфирной трансляции звуковых программ


Номер: А 013502 № 14461

Дата выдачи: 31.10.2002

Срок действия: до 9.03.2005

Орган, выдавший лицензию: Министерство российской Федерации по связи и информатизации

Виды деятельности: предоставление услуг по трансляции телевизионных программ по сети кабельного телевидения


Номер: А 007610 № 8582

Дата выдачи: 31.10.2002

Срок действия: до 14.03.2003

Орган, выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и информатизации

Виды деятельности: предоставление услуг по эфирной трансляции телевизионных программ


Номер: А 011617 № 12282

Дата выдачи: 31.10.2002

Срок действия: до 24.06.2004

Орган, выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и информатизации

Виды деятельности: предоставление услуг по эфирной трансляции телевизионных и звуковых программ и передаче дополнительной информации


Номер: А 008741 № 9648

Дата выдачи: 31.10.2002

Срок действия: до 2.04.2003

Орган, выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и информатизации

Виды деятельности: предоставление услуг по трансляции телевизионных программ по сети кабельного телевидения


Номер: А 015548 № 16383

Дата выдачи: 31.10.2002

Срок действия: до 17.10.2005

Орган, выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и информатизации

Виды деятельности: предоставление услуг по эфирной трансляции телевизионных программ


Номер: А 016609 № 17234

Дата выдачи: 31.10.2002

Срок действия: до 25.01.2006

Орган, выдавший лицензию: Министерство Российской федерации по связи и информатизации

Виды деятельности: предоставление услуг по трансляции телевизионных программ по сети кабельного телевидения


Номер: А 020214 № 20830

Дата выдачи: 31.10.2002

Срок действия: до 18.01.2007

Орган, выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и информатизации

Виды деятельности: предоставление услуг по трансляции телевизионных программ по сети кабельного телевидения


Номер: А 011203 № 11917

Дата выдачи: 31.10.2002

Срок действия: до 8.04.2004

Орган, выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и информатизации

Виды деятельности: предоставление услуг персонального радиовызова с уплотнением каналов ОВЧ ЧМ сети


Номер: А 022760 № 23257

Дата выдачи: 31.10.2002

Срок действия: до 1.08.2005

Орган, выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и информатизации

Виды деятельности: предоставление услуг по эфирной трансляции телевизионных и звуковых программ


Номер: А 014514 № 15426

Дата выдачи: 31.10.2002

Срок действия: до 19.05.2005

Орган, выдавший лицензию: Министерство российской Федерации по связи и информатизации

Виды деятельности: педоставление услуг по эфирной трансляции звуковых программ


Номер: А 022767 № 23264

Дата выдачи: 31.10.2002

Срок действия: до 20.05.2007

Орган, выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и информатизации

Виды деятельности: предоставление услуг поэфирной трансляции телевизионных программ


Номер: А 023934 № 24345

Дата выдачи: 28.11.2002

Срок действия: до 28.11.2007

Орган, выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и информатизации

Виды деятельности: предоставление услуг местной. междугородной и международной телефонной связи


Номер: А 013635 № 14602

Дата выдачи: 22.03.2001

Срок действия: до 9.03.2005

Орган, выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и информатизации

Виды деятельности: предоставление услуг по трансляции телевизионных программ по сети кабельного телевидения


Номер: А 019339 № 19983

Дата выдачи: 8.11.2001

Срок действия: до 8.11.2006

Орган, выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и информатизации

Виды деятельности: предоставление услуг по эфирной трансляции звуковых программ


Номер: А 023932 № 24343

Дата выдачи: 28.11.2002

Срок действия: до 28.11.2005

Орган, выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и информатизации

Виды деятельности: предоставление услуг подвижной радиотелефонной связи


Номер: А 023933 № 24344

Дата выдачи: 28.11.2002

Срок действия: до 28.11.2005

Орган, выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и информатизации

Виды деятельности: предоставление услуг персонального радиовызова


Номер: Г 793689 № М147

Дата выдачи: 3.04.2003

Срок действия: до 3.04.2008

Орган, выдавший лицензию: Лицензионная палата Нижегородской области

Виды деятельности: осуществление медицинской деятельности


Номер: А 025025 № 25357

Дата выдачи: 14.03.2003

Срок действия: до 14.03.2006

Орган, выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и информатизации

Виды деятельности: предоставление услуг по эфирной трансляции телевизионных программ


Номер: А 025047 № 25379

Дата выдачи: 14.03.2003

Срок действия: до 14.03.2006

Орган, выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по связи и информатизации

Виды деятельности: предоставление услуг по трансляции телевизионных и звуковых программ по сети кабельного телевидения

^ 13. Идентификационный номер налогоплательщика.

5260901817

14. Отраслевая принадлежность эмитента.

Коды ОКОНХ:

52300

^ 15. Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны.

Место нахождения: РФ, г. Нижний Новгород, пл.М.Горького, Дом связи

Почтовый адрес: 603000, РФ, г. Нижний Новгород, пл.М.Горького, Дом связи

Тел.: (8312) 33 20 47 Факс: (8312) 30 67 68

Адрес электронной почты: tn@sinn.ru


^ 16. Сведения об аудиторе эмитента.

Наименование: Закрытое акционерное общество " Эрнст энд Янг Внешаудит"

Место нахождения: РФ, г. Москва, Подсосенский пер., д.20/12, стр. 1-1А

ИНН: 7701006684

Почтовый адрес: 105062, РФ, г. Москва, Подсосенский пер., д.20/12, стр.1-1А

Тел.: (8 095) 705 92 92 Факс: (8 095) 705 92 93

Адрес электронной почты: natalia.klimenkova@ru.eyi.com


Данные о лицензии аудитора:

Номер лицензии: Е003246

Дата выдачи: 17.01.2003

Срок действия: до 18.01.2008

Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ


^ 17. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги эмитента.

Регистратор:

Наименование: Закрытое акционерное одщество "Регистратор - Связь"

Место нахождения: РФ, г. Москва, ул. Большая Оленья. д. 15 А

Почтовый адрес: 107078, РФ, г. Москва, ул. Каланчевская, д.15 а, а/я 45

Тел.: (095) 933 42 21 Факс: (095) 933 42 21

Адрес электронной почты: regsw@asvt.ru


Лицензия:

Номер лицензии: 10 - 000 - 1 - 00258

Дата выдачи: 1.10.2002

Срок действия: не установлен

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ РФ


Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 18.02.2002


Централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг эмитента в отчетном квартале не осуществлялось

^ 18. Депозитарий эмитента.

Депозитария не имеет

19. Участники эмитента.

Общее количество акционеров (участников): 35 245


Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента:


19.1 Наименование: Открытое акционерное общество "Инвестиционная компания связи "

Место нахождения: РФ, г. Москва, ул. Плющиха,55, стр.2

Почтовый адрес: 119121, РФ, г. Москва, ул. Плющиха, 55, стр.2

Доля в уставном капитале эмитента: 38.0035 %

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 25 процентами уставного капитала акционера (участника) эмитента:

19.1.1 Наименование: Министерство имущественных отношений Российской Федерации

Место нахождения: РФ, г. Москва, Никольский пер., 9

Почтовый адрес: 103865, РФ, г. Москва, Никольский пер., 9

Доля в уставном капитале акционера (участника) эмитента: 50 % + 1


19.1.2 Наименование: Mustcom Limited

Место нахождения: 3 Themistoklis Dervis Street CY-1066 Nicosia, Cyprus

Почтовый адрес: 102000, г. Москва, Дмитровский пер., д. 9

Доля в уставном капитале акционера (участника) эмитента: 25 % + 1


19.2 Наименование: ^ "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Место нахождения: РФ, г. Москва, Красная Пресня,31

Почтовый адрес: 123022, РФ, г. Москва, Красная Пресня,31

Доля в уставном капитале эмитента: 17.7783 % (номинальный держатель)

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 25 процентами уставного капитала акционера (участника) эмитента:


19.3 Наименование: Закрытое акционерное общество "Депозитарно - Клиринговая Компания"

Место нахождения: РФ, г. Москва, 1- я Тверская Ямская улица, д.13

Почтовый адрес: 103064, г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 14/2, стр. 4

Доля в уставном капитале эмитента: 10.005 %

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 25 процентами уставного капитала акционера (участника) эмитента:

^ 20. Структура органов управления эмитента.

Общее собрание акционеров,
Совет директоров,
Генеральный директор (единоличный исполнительный орган эмитента),
Правление (коллегиальный исполнительный орган эмитента)

Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы (п.п.12.2-12.3 Устава)
1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции (за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах"), решения по которым принимаются не менее чем тремя четвертями голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
2) реорганизация Общества, решение по которому принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, решения по которым принимаются не менее чем тремя четвертями голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
4) избрание членов Совета директоров, осуществляемое кумулятивным голосованием;
5) досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров, решение по которому принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании;
6) назначение единоличного исполнительного органа (Генерального директора), а также досрочное прекращение его полномочий, решения по которым принимаются большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
7) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями, решения по которым принимаются не менее чем тремя четвертями голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
8) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, решение по которому принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по открытой подписке в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет более 25 процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций, решение по которому принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
10) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке, решение по которому принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
11) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций:
погашения размещенных акций, приобретенных Обществом по решению Совета директоров и не реализованных в течение года с момента их приобретения Обществом,
погашения выкупленных Обществом акций;
приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества,
решения по которым принимаются большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
12) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, решения по которым принимаются большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
13) утверждение аудитора Общества, решение по которому принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
14) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года, решения по которым принимаются большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества, решение по которому принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
16) дробление и консолидация акций, решения по которым принимаются большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
17) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, решение по которому принимается в случаях и в порядке, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных Обществах";
18) принятие решения об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, а также сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, решение по которым принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
19) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, принимаемое большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, решения по которому принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
21) размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством закрытой подписки или посредством открытой подписки, когда при открытой подписке конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, решение по которому принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
22) принятие решения о возмещении за счет Общества расходов на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случае, когда в нарушение требований действующего законодательства Российской Федерации Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного собрания и данное собрание созвано иными лицами. Решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании;
23) освобождение лица, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами приобрело 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций Общества, от обязанности приобретения акций у иных акционеров Общества, решение по которому принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании, за исключением голосов по акциям, принадлежащих указанному лицу и его аффилированным лицам;
24) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;
25) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.
Общее собрание акционеров вправе принимать решения по вопросам, предусмотренным п/п 2, 8, 9, 10, 16 - 20, 24 п. 12.2 настоящего Устава исключительно по предложению Совета директоров. При этом иные лица, имеющие в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации полномочия вносить предложения в повестку дня годового или внеочередного общего собрания акционеров, не вправе требовать от Совета директоров внесения в повестку дня собрания перечисленных вопросов.
Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и о назначении нового Генерального директора. (п. 15.5).
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые не отнесены к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменить повестку дня.



Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

Совет директоров - коллегиальный орган управления Общества, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества.

Совет директоров Общества ежегодно избирается годовым общим собранием акционеров в количестве 11 человек кумулятивным голосованием.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы (п.13.4 Устава):
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение бюджетов, бизнес-планов, стратегий и программ развития Общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) предварительное утверждение годового отчета Общества;
6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, определенных настоящим Уставом;
7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций по открытой подписке в пределах количества объявленных акций, если количество дополнительно размещаемых акций составляет 25 и менее процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций;
8) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случае, когда по условиям размещения данных облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг они не являются конвертируемыми в акции Общества;
9) размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством открытой подписки и при этом конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
10) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
11) утверждение решений о выпуске ценных бумаг, проспектов эмиссии ценных бумаг, отчетов об итогах выпуска ценных бумаг Общества, ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных ценных бумаг;
12) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора;
13) рекомендации по размеру дивиденда по акциям, форме и сроку его выплаты;
14) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
15) утверждение внутренних документов Общества, регламентирующих вопросы, входящие в компетенцию Совета директоров Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров и исполнительных органов Общества;
16) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 1 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;
17) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества;
18) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
19) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;
20) принятие решений об участии (вступлении в качестве участника, прекращении участия, изменении доли участия) Общества в других организациях, в том числе путем покупки, продажи акций, долей других организаций;
21) принятие решений по вопросам повестки дня общих собраний дочерних обществ (высших органов управления иных организаций), единственным участником которых является Общество;
22) определение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;
23) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
24) избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества, его заместителя;
25) назначение Секретаря Совета директоров и определение размера его вознаграждения;
26) определение количественного состава и назначение членов Правления Общества, а также досрочное прекращение их полномочий;
27) согласование кандидатов на должность руководителей филиалов и представительств и освобождения их от должности;
28) создание филиалов, открытие представительств, их ликвидация, утверждение Положений о них;
29) утверждение условий договоров, заключаемых с Генеральным директором, членами Правления, руководителями филиалов и представительств, а также рассмотрение вопросов, решения по которым должны приниматься Советом директоров в соответствии с указанными договорами;
30) продление срока действия договора с Генеральным директором Общества в пределах срока, установленного настоящим Уставом;
31) продление срока действия договоров с членами Правления, руководителями филиалов и представительств;
32) согласование структуры Общества;
33) приостановление полномочий Генерального директора или полномочий управляющей организации (управляющего);
34) назначение временного Генерального директора;
35) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение коллегиальному или единоличному исполнительному органу Общества.


Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

Генеральный директор - единоличный исполнительный орган, осуществляющий руководство текущей деятельностью Общества, назначаемый общим собранием акционеров на срок не более пяти лет.
На заседаниях Совета директоров и собраниях акционеров точку зрения Правления Общества представляет Генеральный директор.
Генеральный директор принимает решения по вопросам, не отнесенным настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров или Правления Общества.
Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества:
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом и внутренними документами Общества;
- представляет интересы Общества в органах власти и судах, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- утверждает штатное расписание, заключает и расторгает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- рекомендует Совету директоров для утверждения персональный состав членов Правления и подписывает контракты, после их утверждения Советом директоров;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- заключает по поручению Правления от имени Общества коллективный договор с работниками Общества и организует его выполнение;
- осуществляет организационно-распорядительную деятельность по
разработке перечня сведений, составляющих коммерческую тайну, издает приказы и дает указания по соблюдению требований защиты коммерческой тайны;
- самостоятельно совершает сделки, за исключением сделок, одобрение которых относится к компетенции общего собрания и Совета директоров;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, за исключением функций, закрепленных за другими органами управления Общества.
Генеральный директор осуществляет функции Председателя Правления Общества.
Генеральный директор председательствует на общем собрании акционеров, если иного решения не было принято Советом директоров Общества.
Права, обязанности, срок полномочий, размер оплаты труда и ответственность Генерального директора определяются договором, заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества.

Правление - коллегиальный исполнительный орган, организующий выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества:
Количественный и персональный состав Правления определяется решением Совета директоров Общества по представлению Генерального директора Общества.
Совет директоров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Правления.

К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы руководства текущей деятельностью Общества (п.14.4 Устава):
1) выработка технической, финансово-экономической и тарифной политики Общества;
2) разработка предложений по основным направлениям деятельности Общества, в том числе проектов бюджетов, бизнес-планов, стратегий и программ развития Общества;
3) организация контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
4) выработка кадровой и социальной политики Общества;
5) утверждение условий коллективного договора;
6) подготовка материалов и проектов решений по вопросам, подлежащим рассмотрению на общем собрании акционеров и Совете директоров, в том числе выработка предложений по совершению сделок, одобрение которых относится к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, по участию Общества в других организациях и т.д.;
7) организационно-техническое обеспечения деятельности органов Общества;
8) анализ результатов работы структурных подразделений Общества, в т.ч. обособленных, и выработка обязательных для исполнения указаний по совершенствованию их работы;
9) утверждение внутренних документов, регламентирующих вопросы, входящие в компетенцию Правления Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;
Правление Общества вправе также принимать решения по иным вопросам руководства текущей деятельности Общества по поручению Совета директоров или по предложению Генерального директора Общества.
Порядок созыва и проведения заседаний Правления, а также порядок принятия решений Правления устанавливаются Положением о Правлении Общества, утверждаемым общим собранием акционеров Общества.
Права, обязанности, срок полномочий, размер оплаты труда и ответственность членов Правления определяются договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Генеральным директоров Общества.

^ 21. Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

Совет директоров

Председатель: Осипчук Антон Игоревич


Члены совета директоров:

Бахаев