Реферат: Криминалистические особенности расследования взяточничества

План:

         Введение

<span Times New Roman",«serif»;font-weight:normal;font-style: normal">1. Криминалистическая и уголовно-правовая характеристика взяточничества<span Times New Roman",«serif»;font-weight:normal;font-style: normal">2. Планирование расследования уголовных дел о взяточничестве.<span Times New Roman",«serif»;font-weight:normal;font-style: normal">3. Первоначальные следственные действия по уголовным делам овзяточничестве.

4.

                 Заключение

Введение<span Times New Roman",«serif»;font-weight:normal">Борьба совзяточничеством -<span Times New Roman",«serif»;font-weight:normal"> одним изнаиболее распространенных и опасных видов коррупции (т.е. подкупаемости ипродажности государственных чиновников, общественных и политических деятелейвообще),  традиционно находится в центревнимания мирового сообщества. В частности, в Резолюции <span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:EN-US; font-weight:normal">VIII <span Times New Roman",«serif»; font-weight:normal">Конгресса ООН по предотвращению преступности  и обращению с правонарушителями всемигосударствами членами содружества наций предложено рассмотреть адекватностьсвоего уголовного законодательства реальному распространению различных видов коррупциии применения санкций, которые бы обеспечили их надлежащее сдерживание.

Исключительно высокая степень общественнойопасности получения взятки определяется тем, что оно резко деформируетнормативно установленный порядок осуществления некоторой частью нечестных должностныхлиц своих служебных полномочий и тем самым грубо нарушает интересыгосударственной службы. Взятка является наиболее типичным и характернымпроявлением коррупции, как опаснейшего криминального явления, котороеподтачивает основы власти и управления, дискредитирует и подрывает их авторитетв глазах населения, остро затрагивает законные права и интересы граждан.

В условиях Российской Федерации насовременном этапе проблема борьбы со взяточничеством приобрели серьезнуюостроту, главным образом, вследствие снижения в последние годы уровня уголовнойответственности (показатель раскрываемости подобных преступлений в РФ, как правило,не превышает 40-50%).

Проблема раскрываемости данного видапреступлений во многом зависит от правильной постановки самого ходарасследования, наиболее полного планирования по делу. Это невозможно сделатьбез выработки специальной методики расследования, тем более такого сложного итяжкого преступления, как взяточничество.

Актуальность данной темы заключается втом, что в условиях, когда определенные вопросы можно решить путем взятки ворганы внутренних дел все чаще поступают заявления и сообщения о совершенииданного преступления. Поэтому выработка методики по раскрытию взяточничестваявляется первоочередной проблемой  всовершенствовании раскрытия данного вида преступления.

1. Криминалистическая и уголовно-правовая характеристикавзяточничества

Взяточничество <span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">-

опасное должностноепреступление. Оно наносит урон авторитету государственных и общественныхучреждений, дискредитирует должностных лиц, нарушает интересы граждан, наноситматериальный ущерб государству, часто сопутствует другим преступлениям. Опасностьвзяточничества определяется также и высокой степенью латентности.

Взяточничеству подвержены должностныелица, наделенные разрешительно-распорядительными функциями, в ведении которыхнаходятся вопросы приватизации, регистрации коммерческих структур и частных предпринимателей,выдача лицензий и разрешений, кредитов и ссуд, сдача помещений в аренду,приобретение в собственность недвижимости, заключение выгодных контрактов.

Взяточничество <span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">-

собирательный термин. Онохватывает собой два самостоятельных состава должностных преступлений противгосударственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местногосамоуправления <span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">-получение взятки и дача взятки. Каждое из указанных посягательств на указанныеинтересы в качестве оконченных деяний не может быть совершено само по себе, внесвязи с другим преступлением. Они, следовательно, находятся относительно другдруга в положении так называемого «необходимого соучастия», при котором отсутствие факта дачи взятки означает и отсутствиефакта ее получения.

Получение взятки состоит в получениидолжностными лицами незаконного вознаграждения от взяткодателя и выполнении вего интересах (или невыполнение) действий, если эти действия входят вслужебные  полномочия должностного лица.Под вознаграждением понимаются деньги, ценные бумаги, иное имущество или выгодыимущественного характера (ст. 290 УК РФ).

Для состава получения взятки не имеетзначения, когда должностному лицу передана взятка <span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">-

до или после совершенияим обусловленных действий, равно как и то, оговаривались ли заранее характер исодержание служебных действий, которые виновный должен был или уже совершил заполучение незаконного вознаграждения. В этой связи в судебно-следственнойпрактике различают взятку-подкуп, при получении которой действия должностноголица предварительно оговариваются с взяткодателем, и взятку-вознаграждение,когда материальные ценности вручаются субъекту уже после совершения им заранеене обусловленных  предварительной договоренностьюдействий как бы в виде «благодарности за труды». В этой связи Пленум Верховногосуда СССР в п.5 постановления «О судебной практике по делам о взяточничестве»от 30 марта 1990г. разъяснил, что действия виновных должны признаваться дачей иполучением взятки и в тех случаях, когда условия получения ценностей или услугхотя специально не оговариваются, но участники преступления сознают, что взяткавручается с целью удовлетворения интересов взяткодателя<span Times New Roman",«serif»;mso-fareast-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language:AR-SA">[1].

Получение взятки признается оконченнымпреступлением с момента принятия должностным лицом хотя бы части взятки. Вслучаях, когда заранее обусловленная взятка не была получена пообстоятельствам, не зависящим от воли взяткополучателя (например, ввидупресечения преступления оперативными сотрудниками милиции в момент еепередачи), содеянное им должно квалифицироваться как покушение на получение взятки<span Times New Roman",«serif»;mso-fareast-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language:AR-SA">[2]

.

В преступлениях  данного вида имеется специфический субъект <span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">-

должностноелицо. Это приводит к необходимости изучения самого понятия должностного лица,определение составных элементов его деятельности, которые имеюткриминалистическое значение, выявление особенностей деятельности.

В число элементов структуры преступлениявходит и та система, в которой действует должностное лицо. При совершениипреступления используется (или учитывается) организационная структура. Поэтомунельзя разрабатывать конкретную методику, не изучив систему, в которой осуществляетсвою деятельность субъект преступления (тем более, что система является, вбольшинстве случаев и объектом посягательства).

Одной из особенностей деятельности любогодолжностного лица (независимо от того, какие функции оно выполняет), являетсято, что это лицо всегда имеет правовой статус, установленный законом.

Совершение преступления во всех случаяхсвязано именно с тем, что должностное лицо нарушило, обошло, игнорировалоположения, выполнять которые оно было обязано. Поэтому следует изучать нормы,которые регулируют деятельность должностного лица.<span Times New Roman",«serif»;mso-fareast-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language:AR-SA">[3]

Согласно ст. 285 Уголовного Кодекса РФ«должностным лицом признается лицо постоянно, временно или по специальномуполномочию осуществляющее функции представителя власти либо выполняющее организационно-распорядительные,административно-хозяйственные  функции вгосударственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальныхучреждениях...».

К должностным лицам закон в первую очередьотносит представителей власти <span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-char-type:symbol; mso-symbol-font-family:Symbol">-

тех работников органов государственной власти илигосударственного управления, которые осуществляют функции  власти или управления не внутри какой-либоотдельной системы или ведомства, а по отношению ко всем гражданам, то естьправомочные совершать действия, имеющие юридическое значение: устанавливающие,прекращающие или изменяющие права и обязанности других лиц.

Если исполнителем должностных преступлениймогут быть только должностные лица, то в качестве соучастников могут выступатьи любые другие лица.  

Взяточничество <span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">-

одно из самых трудныхпреступлений для раскрытия и расследования преступлений. Это объясняетсяприсущими ему особенностями механизма следообразования.

Взятку практически всегда передают вотсутствие очевидцев. Оба участника преступления <span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">-

взяткодатель ивзяткополучатель (а если есть посредник, то также и он) заинтересованы всовершении преступления, боятся ответственности и принимают все меры к сокрытиюследов своей преступной деятельности.

Поскольку все участники преступления несутуголовную ответственность за содеянное, они обычно не дают правдивых показанийи не выдают соучастников.

Нередки случаи получения взяток засовершение законных действий. Значит, установление факта взяточничестваосложняется тем, что в документах не остается следов незаконных действийдолжностного лица, либо остаются следы, которые лишь косвенно могут свидетельствовать о корыстной заинтересованностиэтого лица в принятии того или иного решения.

Тем не менее материальные следыдачи-получения взятки все же остаются, в частности: в сберегательных книжках;почтовых переводах; в различных управленческих документах, отражающих решениядолжностных лиц (о зачислении на должность, приеме в вуз, предоставлениижилья); в материалах бухгалтерского учета, отражающих действия взяткополучателяв пользу взяткодателя; в документах, подтверждающих пребывание лица вопределенном месте (командировочных удостоверениях, проездных билетах, счетахгостиниц и т. д.).

При взяточничестве возникают такжеидеальные следы. Очень важные для расследования сведения могут датьвзяткодатель, члены его семьи, сослуживцы, случайные свидетели, которые виделивзяткодателя и взяткополучателя вместе, слышали их разговор, либо выполняли попоручению взяткополучателя определенные действия в пользу взяткодателя.<span Times New Roman",«serif»;mso-fareast-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language:AR-SA">[4]

Действия непосредственно по передачевзятки могут совершаться в период личного контакта взяткодателя или без такого.В последнем случае взятка передается через посредников, пересылается по почте,деньги вносятся на счет взяткополучателя, приобретается ценное имущество,нередко на подставных лиц. Встречаются случаи оказания взаимных услуг одновременнои взяткодателем и взяткополучателем. Например, следователь прекращает  уголовное делов ответ на незаконный прием его родственника в учебное заведение.

В тех случаях, когда деятельностьсубъектов взяточничества носит длящийся или продолжаемый характер, способысовершения преступлений могут варьироваться. Чаще всего они повторяются в своихосновных признаках.

Такой элемент способа взяточничества, каксокрытие, включает прежде всего действия по маскировке планируемого илисовершаемого деяния. Приемы маскировки заключаются в использованииблагоприятной обстановки для передачи взятки. Субъекты стремятся использоватьтакие условия, при которых о совершаемом деянии не станет известно органам расследованияили лицам, могущим сообщить о преступлении. Для этого скрываются контактывзяткодателей, взяткополучателей и посредников. Их встречи проводятся безсвидетелей или в кругу надежных лиц. Иногда маскируется цель встречи или еестремятся представить как случайную либо вполне правомерную.

В ситуациях, когда названные действияносят явно незаконный характер, они совершаются в обход лиц, которые могутустановить противоправность выполняемой операции. При этом взяткополучатель самвыполняет какие-то действия либо поручает их менее принципиальным сослуживцам.В некоторых случаях, особенно при необходимости выполнения действий явно противоправногохарактера, взяткополучатели прибегают к фальсификации документов, отражающихнезаконные операции. Подобные документы нередко хранятся с нарушением правил,уничтожаются раньше сроков или изымаются из архивов и хранятся в тайниках.

Существуют также и организованные группывзяткодателей с четким распределением ролей. Чаще всего это субъекты,занимающиеся преступной деятельностью, осуществление которой невозможно безсистематической передачи взяток, например в сферах контрабандной деятельности инаркобизнеса. Иногда устойчивые группы взяткодателей формируются в коммерческихучреждениях из работающих в должности снабженцев, «толкачей», работников,специализирующихся на оформлении документов, заключении  и осуществлении сделок.

Кроме описанной группы существуютпреступные объединения взяточников без ярко выраженного разделения функций. Втаких случаях одни и те же субъекты выступают в одних эпизодах в качествевымогателей и получателей взяток, в других <span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">-

как посредникивзяточничества. Отношения соучастников в подобных ситуациях также могутстроиться на основе равенства или подчиненности одному либо нескольким членампреступной организации.<span Times New Roman",«serif»;mso-fareast-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language:AR-SA">[5]

Сообщения о взяточничестве проверяются впорядке ст.108 УПК РСФСР с максимальной осторожностью, чтобы преступники не узналио проверке и не уничтожили улики против себя, не склонили потенциальныхсвидетелей к даче ложных показаний. Методы проверки могут быть следующие:

<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">-

изучение структуры иусловий работы организации, в которой работает должностное лицо, заподозренноев получении взятки;

<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">-

ознакомление с кругом егообязанностей, чтобы знать, мог ли он совершить то или иное действие;

<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">-

истребование и изучениенеобходимых документов для ознакомления с порядком прохождения их, спостановкой учета, отчетности, состоянии контроля,  чтобы убедиться, имело ли место действие, закоторое, возможно, дана взятка;

<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">-

изучение материалов,находящихся в органах милиции, прокуратуре (например, заявления, по которомубыло отказано в возбуждении уголовного дела или прекращено уголовное дело);

<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">-

проведение, попредложению следователя, вышестоящими организациями различных проверокдеятельности данной организации;

<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">-

получение консультаций усоответствующих специалистов (например, у ревизора-бухгалтера, инженера,технолога и т. д.);

<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">-

использование оперативныхвозможностей органов внутренних дел.

В процессе расследования взяточничестваустанавливаются и подлежат доказыванию обстоятельства:

<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">-

имеет ли место фактпередачи должностному лицу взятки гражданином, заинтересованным в выполненииили невыполнении того или иного служебного действия;

<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">-

время, место, способ,размер, характер и другие обстоятельства взятки;

<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">-

содержание совершенногодолжностным лицом за взятку служебного действия или бездействия;

<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">-

обстоятельства,смягчающие или отягчающие ответственность участников преступления, илиосвобождающие их от уголовной ответственности;

<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">-

условия, способствующиесовершению криминального деяния, и причины, вызвавшие совершениевзяточничества.

Характер и размер ущерба, причиненногопреступлением, устанавливаются в том случае, когда взятка давалась за счетгосударственных или общественных средств либо когда незаконным деяниемдолжностного лица, а также его бездействием причинен материальный ущерб.

Для выяснения обстоятельств, отягчающихвину участников преступления или освобождения от уголовной ответственностиследует установить:

<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">-

не занимает лидолжностное лицо, получившее взятку, ответственное положение;

<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">-

не имело ли оно судимостиза взяточничество;

<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">-

не получало ли оно взяткинеоднократно;

<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">-

каковы мотивы получениявзятки;

<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">-

не заявлял ливзяткодатель после дачи взятки добровольно о случившемся;

<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">-

не имело ли местовымогательство со стороны должностного лица.

В случае, если взятка давалась черезпосредника, устанавливается, не судился ли он раньше за взяточничество, неиспользовал ли свое служебное положение, не имела ли место с его сторонынеоднократность посредничества и какими мотивами он руководствовался.

2. Планированиерасследования уголовных дел о взяточничестве.

После возбуждения уголовного дела ипринятия его к своему производству следователю необходимо составить планпроведения следственных действий. Характер и последовательность их определяютсясодержанием служебных действий (или бездействия) взяткополучателя, давностью совершенияпреступления, особенностями предмета взятки, полнотой первичных материалов, наосновании которых возбуждено уголовное дело. Нужно заранее знать о том, была липередана взятка или должна состояться. Перед составлением плана следственныхдействий следователю необходимо ознакомиться со структурой и общими условиямиработы организации, где работает должностное лицо, получившее взятку,функциональными обязанностями этого лица, порядком прохождения документов.

В основу планирования расследованияцелесообразно положить следующие версии:

1.

2.

3.

4.

5.  Взяточничество имело место, но должностноелицо не получило предмета взятки, так как были мнимое посредничество или ошибкавзяткодателя, принявшего другое лицо за должностное<span Times New Roman",«serif»;mso-fareast-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language:AR-SA">[6]

.

Эти версии главным образом объясняютвозможные варианты прошлых событий. В некоторых же случаях, например позаявлению о вымогательстве взятки, выдвигаемые версии должны не толькообъяснять уже совершившиеся, но и прогнозировать наиболее вероятный исходбудущих действий лиц, которые будут участвовать при задержании с поличным.

Следственные ситуации на последующим этаперасследования обычно складываются с учетом результатов его первоначальногоэтапа, степени продвижения вперед по пути проверки первоначальных следственныхверсий, а также характера отношения субъектов взяточничества и  собранных доказательств их виновности. Приэтом тип таких ситуаций главным образом определяется степенью признаниявиновными своей вины в имевшем место взяточничестве.

Соответственно новые следственные версии,если они появляются на этом этапе, чаще всего носят более частный характер,нежели в начале расследования, направляются на уяснение отдельных элементов состава взяточничества инекоторых частных обстоятельств. Вместе с тем и на втором этапе расследованияпри установлении дополнительных, непроверенных еще обстоятельств можетвозникнуть необходимость в выдвижении новых версий, касающихся существапреступного деяния.

План расследования по этим делам долженбыть четко согласован с планом оперативно-розыскных мероприятий. От такойсогласованности во многом зависит успех расследования преступлений, требующихпроведение значительного комплекса негласных действий <span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">-

мероприятий, а также проведениязадержания с поличным. Вместе с тем в плане следует обстоятельно предусмотретьприменение технико-криминалистических средств, необходимых для обнаружения,фиксации и изъятия следов взяточничества, которые по этим делам очень быстроуничтожаются преступниками или деформируются.

Спецификой плана расследования поанализируемым делам является также то, что составной его частью являются различногорода схемы (преступных связей, взаимоотношения различных организаций, ихподразделений, отдельных должностных лиц, порядка движения  какого-то дела и др.).

Они помогают в одних случаях образнопредставить себе элементы изучаемых явлений, их взаимосвязь и взаимозависимостьи соответственно более четко и конкретно сформулировать задачи и определитьоптимальные средства их решения<span Times New Roman",«serif»;mso-fareast-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language:AR-SA">[7]

.

Проверка версий начинается с подробногоопроса заявителя, у которого детально выясняется, откуда и как ему сталоизвестно о преступлении, при каких обстоятельствах оно было совершено, где икогда передавалась взятка, кто был инициатором взяточничества, кто при этомприсутствовал, что является предметом взятки. Заявителю обязательно задаетсявопрос о том, что побудило его обратиться в органы расследования. Объяснениязаявителя должны проверяться прежде всего путем изучения документов, отражающихдействия, за которые передавалась взятка. Проверка должна проводиться скрытноот предполагаемых субъектов деяния. В ряде ситуаций обращению в органырасследования предшествует конфликты заявителя с лицами, которых он обвиняет. Вэтих случаях необходимо незамедлительно изымать документы, отражающие указанныеоперации, а также те, в которых фиксируются контакты предполагаемыхвзяткодателей и взяткополучателей: переписка, счета за телефонные переговоры,журналы регистрации посетителей и записи на прием и т. д. Конспиративноеизучение документов может быть завуалировано (проведение бухгалтерской ревизии,имущественный спор в арбитраже или суде, банковская проверка счетов, претензииналоговой инспекции и т. д.).

Одновременно следователь, производящийпроверку материалов о взяточничестве, должен ознакомиться со структурой иусловиями работы в учреждениях, подразделениях, где предположительно совершенопреступление; правилами выполнения операций, за которые, возможно, врученавзятка; правами и обязанностями соответствующих должностных лиц.

В случае, если в заявлении не содержитсяинформация о личности взяткодателей или взяткополучателей, а сообщается толькоо факте получения взятки за определенное действие, то необходима проверкадокументов, которые отражают операции, в проведении которых заинтересованопределенный круг лиц. При изучении документов обращается внимание на наличиевсех положенных реквизитов. При отсутствии каких-либо из них выясняются причиныотступления от установленных требований.

Особое внимание обращается на срокипрохождения документов. При этом следует интересоваться как сокращением срокарассмотрения, так и его затяжкой. Тщательно изучается содержание документа сточки зрения его соответствия действующим нормативным актам, а также наличие исправлений,подчисток, дописок и других признаков материального подлога.

В некоторых случаях рекомендуется изучитьдокументы не только в организации, где предположительно работает взяткодатель,но и по месту работы взяткополучателя. Иногда взяткодатель действует винтересах предприятия, которое он представляет. Расходы, понесенные им в связис передачей взятки в дальнейшем компенсируются премиями, материальной помощью,иными путями.

Встречаются случаи передачивзяткополучателю ценных предметов, принадлежащих организации или приобретенныхза ее средства. Так, директор коммерческой фирмы А. в качестве вознагражденияза оформление лицензии без надлежащих документов передал работникуадминистрации С. путевку на заграничный курорт. В ходе проверки налоговойинспекцией данной фирмы была выявлена незаконная выдача лицензии.

Если информация о взяточничестве полученав результате ведомственных или вневедомственных проверок, прежде всегонеобходимо проанализировать качество их проведения и обоснованность выводов.

В большинстве случаев заключенияпроверяющих основываются на сообщениях граждан, объяснениях, отобранных уработников организации; выявленных при этом нарушениях, допускаемых привыполнении отдельных действий.

При изучении актов проверок необходимопроанализировать следующие вопросы :

<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">-

использовались ли всенеобходимые приемы и методы ;

<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">-

исследовались линеобходимые документы;

<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">-

соответствуют ли выводы  нормативным требованиям.

Для этого следователь должен ознакомитьсяс правилами тех или иных действий, должностными обязанностями предполагаемыхсубъектов преступления. В необходимых случаях следователь может получить объяснениялиц, проводивших проверки, или проконсультироваться по поводу возникших сомненийу специалистов.<span Times New Roman",«serif»; mso-fareast-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">[8]

При планировании расследованиявзяточничества определяются места и способы обнаружения доказательств. Так, поместу работы и жительства могут быть обнаружены предмет взятки, документы иразличные записи, свидетельствующие о заинтересованности взяткополучателя ввыполнении либо не выполнении тех или иных действий, а также фиксирующие служебныедействия в пользу взяткодателя, преступно нажитое имущество и другиедоказательства. По месту жительства и работы взяткодателя и посредника могутбыть обнаружены подготовленные к передаче предметы, документы, записи,свидетельствующие о заинтересованности взяткодателя в совершении или несовершении определенных в его интересах; данные, подтверждающие, что посредниквыполнял определенные действия по налаживанию контакта между взяткодателем ивзяткополучателем, о чем могут свидетельствовать записи их адресов, номеровтелефонов, имен и фамилий. Кроме того по месту жительства связей участников взяточничества(родных, знакомых и т. п.) могут быть обнаружены предметы взятки и другиедокументы, свидетельствующие о даче или получении взятки, и другиедоказательства.

В тех случаях, когда правоохранительныморганам заранее стало известно о предполагаемом факте передачи взятки (иззаявления взяткодателя или другой источник) усилия следователя должны бытьнаправлены на получение передаваемого предмета, так как он служит вескимдоказательством взятки. Очень важно обеспечить представление суду предмета взяткив том виде и такими способами, которые делают это доказательство относимым,допустимым и бесспорным.

По делам рассматриваемой категориисведения о готовящейся  или передаваемойвзятке обычно становятся известны в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Поэтомуважно, чтобы они были проведены оперативными работниками в соответствии суголовно-процессуальным законом, чтобы предмет взятки впоследствии приобрелстатус вещественного доказательства.

Практикой выработаны способы фиксации  предмета, связанные с отражением признаковпредмета во внешней среде (осмотры, фотографирование, ксерокопирование, видео-и кинозапись), а также особые «пометки», специальная упаковка. Такжеобязательно переписываются достоинства и номера купюр. При этом в протоколзаносятся образцы веществ, которыми ставятся «пометки», а также образец(небольшой кусочек) упаковки для последующего установления целого по частям.Для деятельности органов следствия и суда особенно важно и трудно зафиксироватьфакт передачи взятки и ее предмет, чтобы это в последующем не было расцененокак провокация взятки.

Как показало изучение дел овзяточничестве, использование материалов оперативно-розыскной деятельности вкачестве доказательств зависит от способа их получения, содержания, моментапоступления в уголовное дело и неодинаково для различных видов материалов.

Так, на основании ч.2 ст.11 Закона «Обоперативно-розыскной деятельности» от 5 июля 1995г.<span Times New Roman",«serif»;mso-fareast-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language:AR-SA">[9]

,протоколы, технические данные, предметы и документы, полученные припроизводстве оперативно-розыскных мероприятий, могут поступить следователю длярешения вопроса о возбуждении уголовного дела. В этом случае, при принятиитакого решения, содержащиеся в них сведения должны быть проверены и оценены сточки зрения достаточности оснований для возбуждения уголовного дела. В этомслучае должны быть соблюдены правила о приобщении к делу доказательств,представленных органу предварительного следствия.

На стадии реализации оперативныхмероприятий большое значение имеет совместное планирование следственныхдействий и оперативно-розыскных мероприятий. Составляется специализированныйплан, который согласовывается с их непосредственными начальниками иутверждается руководителем органа, производящего расследование.

План в обязательном порядке долженвключать в себя:

<span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">-

розыскные и следственные версии;

<span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">-

данные, подлежащие установлению для их проверки;

<span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">-

перечень следственных действий;

<span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">-

обстоятельства, подлежащие установлению оперативным путем;

<span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">-

сроки и исполнители.

Данное планирование следственных действийи оперативно-розыскных мероприятий должно охватывать все этапы расследованияпреступлений.   

С продвижением расследования по уголовномуделу план может изменятся и дополнятся.<span Times New Roman",«serif»;mso-fareast-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language:AR-SA">[10]

Таким образом можно сделать вывод, чтопланирование и выдвижение версий является неотемлимым этапом расследованияпреступлений о взяточничестве. Это позволяет распределить усилия по раскрытиюпреступления в зависимости от специфики деятельности того или иного подразделения,а также четко выделить действия по раскрытию преступления.

3.Первоначальные следственные действия по уголовнымделам о взяточничестве.

Одним из важнейших первоначальныхследственных действий является задержание лица, подозреваемого вовзяточничестве.

Задержание лиц, подозреваемых вовзяточничестве  принято разделять на дватипа:

<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">-

задержание лиц, когдаимеются доказательства их причастности к факту взятки и по обстоятельствам,когда очевидцы, в том числе  и потерпевшие,прямо укажут на данное лицо, как на совершившее преступление;

<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">-

задержание лица споличным в момент передачи  предметавзятки, а также непосредственно после передачи предмета взятки.

Все эти основания для задержанияперечислены в ст.122 УПК РСФСР.

Как любое следственное действие,задержание лица, подозреваемого в совершении преступления, должноосуществляется на плановой основе. План задержания предусматривает следующиеосновные вопросы:

<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">-

сведения о лице (группе),подлежащем задержанию;

<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">-

место нахождениязадерживаемого (вид, характер помещения);

<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">-

время задержания;

<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">-

количество и составоперативных групп, участвующих в задержании, их вооружение, оснащениеспециальными криминалистическими средствами, техникой и другими средствами;

<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">-

задачи, решаемые каждойгруппой и участником.

Чаще всего задержание с поличнымпроизводится по заявлению лица о вымогательстве у него взятки. Естественно, чтозаявитель может сообщить сведения о предмете взятки. Поэтому следователь имеетвозможность использовать признаки предмета взятки для изобличения взяткополучателя.

Задержание взяточников с поличным в моментполучения взятки или сразу же после этого является одним из действенных средствизобличения, так как дает возможность изъять предмет взятки. Сам фактзадержания оказывает определенное психологическое воздействие на взяточников, которые,как правило, бывают вынуждены признаться в преступлении. Задержание с поличнымпроизводится, когда лицо уже владеет предметом взятки, когда факт передачизафиксирован.

Так, следователь В. Центрального РУВД г.Волгограда, во время производства обыска предложил своей подследственной Г. завзятку прекратить уголовное дело. Г. тут же обратилась в УВД с заявлением отребовании с нее взятки. По обоюдной договоренности следователь и подследственнаявстретились через два дня и затем поехали к Г. за обещанными ею деньгами. Накухне она вручила ему пачку денег. Каждая купюра была зара

еще рефераты
Еще работы по криминалистике и криминологии